天喻信息(300205)第五屆董事會第十二次會議決議公告

天喻信息(300205)第五屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：300205 證券簡稱：天喻信息 公告編號：2011-34
武漢天喻信息產業股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢天喻信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二
次會議于 2011 年 11 月 8 日以通訊方式召開。會議通知于 2011 年 11 月 2 日以電
子郵件方式送達全體董事、監事。本次會議由董事長張新訪先生主持。應參加會
議的董事 9 人，實際參加會議的董事 9 人。本次會議的召開符合法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
經審議，會議形成如下決議：
以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權通過《關于向武漢城市一卡通有限公司銷
售非接觸 CPU 卡的議案》（詳見在中國證監會指定信息披露網站披露的《關于向
武漢城市一卡通有限公司銷售非接觸 CPU 卡暨日常關聯交易的公告》。
獨立董事對該關聯交易事項進行了事前認可并發表了明確的同意意見。保薦
機構對該關聯交易事項出具了核查意見，表示對該關聯交易事項無異議。
備查文件：
1.《武漢天喻信息產業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議》；
2.《武漢天喻信息產業股份有限公司獨立董事關于關聯交易的事前認可函》
和《武漢天喻信息產業股份有限公司獨立董事關于關聯交易的獨立意見》；
3.《長江證券承銷保薦有限公司關于武漢天喻信息產業股份有限公司關聯交
易的核查意見》。
特此公告。
武漢天喻信息產業股份有限公司董事會
二〇一一年十一月八日

資訊來源：深圳證券交易所

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