華新：公告董事會解除經理人競業禁止限制

第二條　第21款

1.董事會決議日:104/01/14

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:焦佑倫執行長、鄭慧明總經理、張文春特殊鋼

事業群總經理、焦佑慧電線電纜事業群總經理、陳天榮特殊鋼事業群副總經理、陳瑞隆

特殊鋼事業群副總經理、陳震強特殊鋼事業群副總經理、呂錦任電線電纜事業群副總經

理、林東本重要資材管理部副總經理、潘文虎商貿地產事業群副總經理、吳欽生會計部

門主管及林淑婷財務部門主管

3.許可從事競業行為之項目:

(1)焦佑倫：

華新電通股份有限公司：董事長

華新力寶工業公司：Vice President Commissioner

江蘇台灣名品城開發有限公司：副董事長

金澄建設股份有限公司：董事

華新(南京)置業開發有限公司：董事

南京華新世博展覽有限公司：董事

(2)鄭慧明：

越山夆電子材料股份有限公司：董事

睿能創意股份有限公司：董事

(3)張文春：

無錫興澄華新鋼材有限公司：董事

(4)焦佑慧：

南京華新有色金屬有限公司：董事長

上海華新麗華電力電纜有限公司：董事長

江陰華新鋼纜有限公司：董事

金鑫投資股份有限公司：總經理

(5)陳天榮：

無錫興澄華新鋼材有限公司：董事

(6)陳瑞隆：

廣泰金屬工業股份有限公司：董事

(7)陳震強：

無錫興澄華新鋼材有限公司：董事和總經理

(8)呂錦任：

中台科技開發工程股份有限公司：董事

(9)林東本：

南京華新有色金屬有限公司：董事

上海華新麗華電力電纜有限公司：董事

江陰華新鋼纜有限公司：董事

(10)潘文虎：

金澄建設股份有限公司：董事和總經理

華新(南京)置業開發有限公司：總經理

南京華新物業管理有限公司：董事長

(11)吳欽生：

華新電通股份有限公司：董事

南京華新有色金屬有限公司：董事

金澄建設股份有限公司：董事

(12)林淑婷

陜西天宏硅材料有限責任公司：董事

Borrego Solar Systems, Inc.：董事

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過解除

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:焦佑倫執行長、張文春特殊鋼事

業群總經理、焦佑慧電線電纜事業群總經理、陳天榮特殊鋼事業群副總經理、陳震強特

殊鋼事業群副總經理、林東本重要資材管理部副總經理、潘文虎商貿地產事業群副總經

理、吳欽生會計部門主管及林淑婷財務部門主管

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)焦佑倫：

江蘇台灣名品城開發有限公司：副董事長

華新(南京)置業開發有限公司：董事

南京華新世博展覽有限公司：董事

(2)張文春：

無錫興澄華新鋼材有限公司：董事

(3)焦佑慧：

南京華新有色金屬有限公司：董事長

上海華新麗華電力電纜有限公司：董事長

江陰華新鋼纜有限公司：董事

(4)陳天榮：

無錫興澄華新鋼材有限公司：董事

(5)陳震強：

無錫興澄華新鋼材有限公司：董事和總經理

(6)林東本：

南京華新有色金屬有限公司：董事

上海華新麗華電力電纜有限公司：董事

江陰華新鋼纜有限公司：董事

(7)潘文虎：

華新(南京)置業開發有限公司：總經理

南京華新物業管理有限公司：董事長

(8)吳欽生：

南京華新有色金屬有限公司：董事

(9)林淑婷

陜西天宏硅材料有限責任公司：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)江蘇台灣名品城開發有限公司：中國江蘇省南京市應天大街901號

(2)華新(南京)置業開發有限公司：中國江蘇省南京市江東中路236號

(3)南京華新世博展覽有限公司：中國江蘇省南京市燕山路199號

(4)無錫興澄華新鋼材有限公司：中國無錫市惠山區洛社鎮楊市社區人民西路2號

(5)南京華新有色金屬有限公司：中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆競路59號

(6)上海華新麗華電力電纜有限公司：中國上海市嘉定區南翔鎮瀏翔路1128號

(7)江陰華新鋼纜有限公司：中國江蘇省江陰市濱江西路679號

(8)南京華新物業管理有限公司：中國江蘇省南京市建鄴區河西大街230號

(9)陜西天宏硅材料有限責任公司：中國陝西省咸陽市渭城區正陽鎮蘭池大道東段

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)電線電纜業：南京華新有色金屬有限公司、上海華新麗華電力電纜有限公司

(2)特殊鋼業：江陰華新鋼纜有限公司、無錫興澄華新鋼材有限公司

(3)太陽能：陜西天宏硅材料有限責任公司

(4)商貿地產：江蘇台灣名品城開發有限公司、華新(南京)置業開發有限公司、南京

華新世博展覽有限公司、南京華新物業管理有限公司

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無