亞帝歐：公告本公司第三屆第十四次董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:100/04/08

2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過本公司簽證會計師變更案。

二、通過九十九年度決算書表案。

三、通過九十九年度盈餘分配案。

四、通過本公司九十九年度內控聲明書案。

五、通過改選董事及監察人案。

六、通過修訂「資金貸與他人處理辦法」案。

七、通過註銷九十六年發行的員工認股權憑證案。

八、通過新增訂『道德行為準則』案。

九、通過本公司100年股東常會召集事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無