中信銀行2011第三次臨時股東大會補充通告

茲提述日期為2011年11月11日的中信銀行股份有限公司（「本行」）2011年第三次臨時股東大會（「2011年第三次臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」），其中載列了擬於2011年12月28日（星期三）上午九時三十分假座中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座16樓會議室舉行的2011年第三次臨時股東大會上提請股東審議的普通決議案。

茲補充通告，於按原定計劃擬舉行的2011年第三次臨時股東大會上，除臨時股東大會通告所載普通決議案外，將提呈考慮并酌情通過本行按日期為2011年12月6日的補充通函所載委任邢天才博士為本行獨立非執行董事的普通決議案。該新增擬議普通決議案由本行控股股東中國中信集團公司（持有本行全部已發行股份約61.85%）根據本行章程第75條第三款及適用法律向本行提出。

附注：

1. 本補充通告隨附經修訂代表委任表格。該經修訂代表委任表格將取代本行日期為2011年11月11日通函隨附的代表委任表格。

2. 有關擬於2011年第三次臨時股東大會上通過的另一普通決議案、暫停辦理股份登記及出席2011年第三次臨時股東大會之資格、代表委任、回執、於2011年第三次臨時股東大會上表決之程序及其他相關事項的詳情，請參閱臨時股東大會通告。

T