光明絲織：100年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:100/06/09

2.重要決議事項:

一、承認事項

　　（一）通過承認九十九年度決算表冊案。

　　（二）通過承認九十九年度盈餘分派案－每股派發現金股利1.7元，

　　　　　授權董事會另訂除息基準日。

二、討論事項

　　（一）通過廢除本公司「背書保證辦法」案。

　　（二）通過廢除本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

　　（三）通過修訂本公司章程部分條文案。

三、選舉事項

　　全面改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席(任期：100/06/09~103/06/08)，

　　選舉結果如下：

　　董 事當選名單：李業振、李宜銳、周柏安。

　　獨立董事當選名單：楊能傑、許朝財。

　　監 察 人當選名單：金鑑章、盛海天、張錫彬。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:

　(1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額3,660仟元。

　(2)配發員工現金紅利1,500仟元，與認列費用年度估列金額無差異。

　(3)配發董監事酬勞2,160仟元，與認列費用年度估列金額無差異。