昌紅科技(300151)獨立董事關于相關事項發表的獨立意見

昌紅科技(300151)獨立董事關于相關事項發表的獨立意見

證券代碼：300151 證券簡稱：昌紅科技 公告編號：2011-051
深圳市昌紅模具科技股份有限公司
獨立董事關于相關事項發表的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市昌紅模具科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2011 年 06 月 08
日召開了第二屆董事會第七次臨時會議，審議通過了《關于變更“昌紅科技模具
研發中心項目”實施地點的議案》和《關于使用部分超募資金永久性補充流動資
金的議案》。
我們作為公司的獨立董事，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事
制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信
息披露業務備忘錄第 1 號—超募資金使用（修訂）》等相關法律、法規、規范性
文件規定，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規定，基于獨立判斷
的立場，本著對公司、全體股東和投資者負責的態度，秉持實事求是的原則，我
們對以下事項進行了認真審議并發表如下獨立意見：
一、關于變更“昌紅科技模具研發中心項目”實施地點的獨立意見
公司本次對“昌紅科技模具研發中心項目”募投項目實施地點的變更，不屬
于募集資金投資項目實施內容的變更，未實質性地改變募集資金的投資方向。這
種變更是公司基于募投項目的實際情況而做出的調整，符合公司募投項目建設的
需要，有利于募投項目的實施，提高募集資金使用效率，確保募投項目按計劃進
度推進，是一種必要的、可行的調整。且該變更履行了必要的決策程序，符合《公
司法》和《公司章程》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規要求。
因此，我們全體獨立董事一致同意公司對“昌紅科技模具研發中心項目”募
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投項目實施地點的變更。
二、關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的獨立意見
公司使用部分超募資金 1,400 萬元永久性補充流動資金的行為有利于提高募
集資金使用效率，促進公司生產經營的發展以及經營效益的提升，符合公司持續、
健康發展的需要，符合公司股東特別是中小股東的利益；超募資金的使用沒有與
募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司本次使用超募資金補充
流動資金，內容及程序符合《公司法》和《公司章程》及《深圳證券交易所創業
板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信
息披露業務備忘錄第 1 號—超募資金使用（修訂）》等相關法律法規要求。
因此，我們全體獨立董事一致同意公司使用部分超募資金 1,400 萬元永久性
補充流動資金。
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[本頁無正文，為《深圳市昌紅模具科技股份有限公司獨立董事關于相關事項的
獨立意見》之簽字頁。]
獨立董事簽名：
覃太明 賴水江 劉亞玲
2011 年 06 月 08 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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