華策影視(300133)2011年第二次臨時股東大會決議公告

華策影視(300133)2011年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300133 證券簡稱：華策影視 公告編號：2011-034
浙江華策影視股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏
一、會議召開和出席情況
浙江華策影視股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011 年第二次臨時股東大會
于 2011 年 9 月 6 日上午 9 時 30 分在公司會議室以現場會議的方式召開，議案表決
采用現場書面投票方式。出席本次會議的股東及股東代表共 12 人，代表公司股份數
量 71,692,627 股，占公司有表決權股份總數的比例為 63.47%。會議由董事會召集，
董事長主持，董事、監事、董事會秘書及見證律師出席會議，符合《中華人民共和
國公司法》和公司章程的有關規定。
二、提案審議情況
會議經審議表決，通過如下決議：
1、審議通過《2011 年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
表決結果：同意 71,692,627 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股數占出席會議有
表決權股份總數的 100%，反對股數占出席會議有表決權股份總數的 0%，棄權股數
占出席會議有表決權股份總數的 0%。
該議案獲出席大會股東有效表決權的 100%同意，正式通過，同意公司以現有
總股本 11296 萬股為基數，按每 10 股派發現金股利人民幣 3 元（含稅），共計派發
現金 3388.8 萬元（含稅）；擬以現有總股本 11296 萬股為基數，以資本公積金轉增
股本，每 10 股轉增 7 股，共計轉增股本 7907.2 萬股，轉增后總股本為 19203.2 萬股。
授權公司董事會根據本次利潤分配及資本公積金轉增股本的審議結果，增加公
司注冊資本至 19203.2 萬元、同時修改《公司章程》相應條款并辦理工商變更登記
等事宜。
2、審議通過《關于更改公司經營范圍并修改公司章程相關條款的議案》。
表決結果：同意 71,692,627 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股數占出席會議有
表決權股份總數的 100%，反對股數占出席會議有表決權股份總數的 0%，棄權股數
占出席會議有表決權股份總數的 0%。
該議案獲出席大會股東有效表決權的 100%同意，正式通過。
同意將公司經營范圍中“許可經營項目：制作、復制、發行：專題、專欄、綜
藝、動畫片、廣播劇、電視劇（有效期限至 2011 年 8 月 12 日止）”更改為：“許
可經營項目：制作、復制、發行：專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇（有
效期限至 2013 年 1 月 1 日止）”。
同意將公司章程原第二章第十三條：“經依法登記，公司的經營范圍為：制作、
復制、發行：專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇（有效期限至 2011 年 8
月 12 日止）；服務：設計、制作、代理國內廣告，經濟信息咨詢（除證券、期貨），
承辦會務，禮儀服務；其他無需報經審核的一切合法項目。最終以登記機關核準的
為準。”修訂為：“經依法登記，公司的經營范圍為：制作、復制、發行：專題、專
欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇（有效期限以獲得《廣播電視節目制作經營許
可證》所規定期限為準）；服務：設計、制作、代理國內廣告，經濟信息咨詢（除證
券、期貨），承辦會務，禮儀服務；其他無需報經審核的一切合法項目。最終以登記
機關核準的為準。”
同意將《公司章程》第六章第一百二十四條：“公司設總經理 1 名，由董事會聘
任或解聘。公司設副總經理 2 名，由董事會聘任或解聘。公司的副總經理、董事會
秘書、財務負責人為公司高級管理人員。”修改為“公司設總經理 1 名，由董事會聘
任或解聘。公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。公司的副總經理、董事
會秘書、財務負責人為公司高級管理人員。”
授權公司董事會根據本次股東大會決議修改《公司章程》相應條款及辦理工商
變更登記等事宜。
三、律師出具的法律意見
國浩律師集團（杭州）事務所律師進行見證并出具法律意見，認為：公司 2011
年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決
程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合
法有效。關于 2011 年第二臨時股東大會的法律意見的詳細內容，請見 9 月 6 日在證
監會指定的信息披露網站巨潮資訊網刊登的《2011 年第二次臨時股東大會法律意見
書》。
特此公告。
浙江華策影視股份有限公司董事會
2011 年 9 月 6 日

資訊來源：深圳證券交易所

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