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茲提述進智公共交通控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月二十六日有關股東周年大會之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公布所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。
股東周年大會之按股數投票表決結果
於二零一一年九月七日舉行之本公司股東周年大會上， 主席要求就在大會上動議的?一項決議案以按股數投票方式進行表決。本公司欣然宣布投票結果如下﹕
票數(%)
普通決議案 贊成 反對
1. 省覽、考慮及采納本公司及其附屬公司截至
二零一一年三月三十一日止年度經審核綜
合財務報表及本公司董事會報告與核數師
報告 170,122,000(100%) 無(0%)
2. 宣派截至二零一一年三月三十一日止年度
末期股息 170,122,000(100%) 無(0%)
(A) 重選黃靈新先生為執行董事 170,122,000(100%) 無(0%)
(B) 重選陳文俊先生為執行董事 170,122,000(100%) 無(0%)
(C) 重選鄺其志先生為獨立非執行董事 170,122,000(100%) 無(0%)
3.
(D) 授權董事會厘定彼等來年之酬金 170,122,000(100%) 無(0%)
4. 續聘京都天華( 香港) 會計師事務所為本公
司來年之核數師，并授權董事會厘定其酬金 170,122,000(100%) 無(0%)
(A) 批準向董事授出一般授權， 以配發及
發行本公司之額外股份 170,122,000(100%) 無(0%)
(B) 批準向董事授出一般授權， 以購回本
公司股份 170,122,000(100%) 無(0%)
(C) 授權董事配發、發行或處理不超過第
5(B) 項決議案所購回股份總數之額外
股份 170,122,000(100%) 無(0%)
6. 批準將本公司之股份溢價賬之有關進賬款
項撥充資本以按面值悉數繳足紅股，以及批
準派送紅股 170,122,000(100%) 無(0%)
由於就各項決議案所投票數超過5 0%為贊成票， 上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
附注﹕
1. 賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數: 22 9, 650, 0 00 股。
2. 股東於股東周年大會就任何決議案表決并無受到任何限制。賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上就任何決議案只限投反對票之股份總數: 零。
3. 本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東周年擔任投票表決之監票人。
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