南京新百(600682)第六屆董事會第十二次會議決議公告

南京新百(600682)第六屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：600682 證券簡稱：南京新百 公告編號：臨 2011-026
南京新街口百貨商店股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十
二次會議（以下簡稱“會議”）于 2011 年 11月4日以通訊表決的方式召開，會
議通知及議案于2011年10月31日以電話通知和電子郵件方式向全體董事發出。出
席本次會議的董事應到9人，實到9人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定，合法、有效。會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
由于公司架構調整，根據發展的需要，經總經理提名，公司董事會同意聘任
張俊先生為公司財務總監。潘利建先生不再兼任公司財務總監。至公告日，張俊
先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他
董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒。
張俊先生簡歷附后
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定及本公司實際工作需要，
董事會同意聘任楊軍先生為公司證券事務代表。楊軍先生于2008年1月取得上海
證券交易所第33期《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《上海證券交易所
股票上市規則》、《公司章程》等有關規定。至公告日，楊軍先生未持有本公司
股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理
人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
南京新街口百貨商店股份有限公司
董 事 會
2011年11月4日
1
證券代碼：600682 證券簡稱：南京新百 公告編號：臨 2011-026
張俊先生簡歷：
張俊，男，1975年出生，民進黨員，本科、會計師，歷任江蘇力聯集團財務
經理，江蘇宏圖東芝網絡系統設備有限公司（宏圖高科與日本東芝公司合資子公
司）行政財務部經理，江蘇宏天通訊技術有限責任公司財務部經理，宏圖高科技
股份有限公司審計部審計主任，宏圖高科技股份有限公司海南電纜廠、海南通信
電纜廠財務部長兼商務部部長（經營班子成員），三胞集團董事長助理、董事長
辦公室副主任、財務部、審計部、預算部副總監。
2

資訊來源：上海證券交易所

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