中國森林委任獨立非執行董事及變更審核委員會及獨立董事委員會的成員

中國森林控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，徐慧敏女士（「徐女士」）已獲董事會委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會的新增成員，自二零一一年七月五日起生效。徐女士亦已獲董事會委任為審核委員會的主席，以接替退任審核委員會主席職務的黃德尊教授，自二零一一年七月五日起生效。黃教授仍為審核委員會的成員。

此外，徐女士已獲委任為旨在進行若干調查而成立的獨立董事委員會（「獨立董事委員會」）的新增成員，有關詳情於本公司日期為二零一一年一月三十一日的公告內披露。獨立董事委員會現由劉璨先生、朱德淼先生、肖楓先生及徐女士組成。

徐慧敏女士，41歲，於二零一一年七月五日獲委任為獨立非執行董事，在會計行業擁有逾18年經驗。徐女士於香港中文大學獲得工商管理學學士學位。徐女士曾為安永會計師事務所效力達18年之久，直至二零一一年二月自該公司退任，退任前為其合伙人。徐女士為香港會計師公會資深會員及美國注冊會計師協會會員。徐女士亦為香港中文大學會計學院諮詢委員會成員。於獲委任日期前三年，徐女士并無於任何上市公司擔任任何董事職務。

徐女士與本公司并無訂立服務合約，但卻訂有委任書詳細列明其任期。徐女士的初步任期為三年，自二零一一年七月五日起生效，可由其中一方發出不少於三個月書面通知終止任期，在任何情況下，其委任須根據本公司章程在股東周年大會上輪席告退及膺選連任。徐女士有權享有港幣400,000元的年度董事酬金。徐女士的酬金乃參考市況及其經驗與資歷後厘定。

徐女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關系，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何其他權益，亦無其他事項需要股東知悉，亦無有關其獲委任而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎徐女士加入董事會。

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