晶相光：公告本公司董事發生變動已達三分之一

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:100/01/07

2.舊任者姓名及簡歷: 英屬蓋曼群島商豪威國際控投公司，本公司董事及大股東

3.新任者姓名及簡歷: 無

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任

5.異動原因: 轉讓超過選任當時所持有公司股份數額二分之一，董事當然解任。

6.新任董事選任時持股數: 不適用

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 99/06/09~102/06/08

8.新任生效日期: NA

9.同任期董事變動比率: 3/5(已達三分之一)

10.其他應敘明事項:

本公司董事英屬蓋曼群島商豪威國際控投公司於100/01/07轉讓全部持股，依據

公司法197條:「董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時

，其董事當然解任」。故本公司目前董事缺額已達『三分之一以上董事發生變動』

，本公司將召開臨時股東會選任之。