金利通股東特別大會通告

茲通告金利通科技（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年四月二十一日上午十一時正假座香港銅鑼灣信德街8號珀麗酒店舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下將提呈為普通決議案之決議案：

普通決議案

「動議：

(1) 謹此批準香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行理事（或該執行理事之任何代表）根據香港公司收購及合并守則規則26豁免注釋1授出或將授出之清洗豁免（定義見下文）（「清洗豁免」），以豁免認購方（定義見下文）及與其一致行動人士因洪集懷先生（「認購方」）根據本公司與認購方於二零一零年十月十五日訂立之認購協議因所授出期權獲行使而轉換認購債券、紅利認股權證及可換股期權債券以及行使認購方所持有涉及合共342,276,922股股份之購股權而須就彼等尚未擁有或同意收購之本公司每股面值0.02港元之全部已發行股份向本公司股東提出強制性全面收購建議之責任，并授權本公司任何一名或多名董事按其認為就執行清洗豁免并使清洗豁免涉及或附帶之任何事項生效屬必要、適宜或權宜之情況下，進行一切有關行動及事宜，并簽立所有相關文件。」

(2) 待香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批準因行使在計劃授權限額（定義見下文）項下及根據於二零零二年十二月四日采納之本公司現有購股權計劃（「購股權計劃」）授出之購股權而將予發行之本公司股份上市及買賣後，謹此一般及無條件批準更新及重續購股權計劃項下之計劃授權限額（定義見下文），惟(i)因行使根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃授出之購股權而可配發及發行之本公司股份總數不得超逾本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%（「計劃授權限額」）；及(ii)因行使根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃已授出但尚未行使之所有購股權而可發行之本公司股份數目之整體上限不可超逾本公司不時已發行股份之30%，并謹此授權本公司董事絕對酌情根據購股權計劃授出最多至計劃授權限額之購股權，以及行使本公司一切權力以於該等購股權行使時配發、發行及處理本公司之股份。」

總辦事處及香港主要營業地點香港北角英皇道373號上潤中心9樓C室注冊辦事處

Century Yard Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681GTGeorge TownGrand CaymanKY1-1111Cayman Islands

附注：

(i) 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或（倘其持有兩股或以上股份）超過一名代表出席大會，并根據本公司組織章程大綱及細則之條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

(ii) 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807號舖，方為有效。

(iii) 交回委任代表之文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，并於會上投票，在此情況下，有關委任代表之文據將被視為已撤銷。

(iv) 如屬股份聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表以所持之股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人親身出席上述大會，則排名較先之持有人親身或委派代表之投票將獲接納，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後次序按本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

(v) 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事洪集懷先生（主席）、魏韌先生、邱佩枝女士及鍾實博士及獨立非執行董事蔣建剛先生、黃國輝先生及周紹強先生。


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