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招商證券(600999)第四屆董事會2011年第一次臨時會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-06-04 00:56

證券代碼：600999 證券簡稱：招商證券編號：臨2011－011
招商證券股份有限公司
第四屆董事會2011年第一次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2011年第一次臨
時會議于2011年6月2日以通訊表決方式召開。
本次會議應出席董事15人，實際出席董事15人。應參加表決董事10人，實
際參加表決董事10人。
會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商證券股份有限公司章
程》的有關規定。
會議審議并通過了《關于招商資本投資有限公司參與投資設立招商湘江產
業投資有限公司并與華祺投資有限責任公司共同投資關聯交易的議案》。
根據該議案，董事會同意本公司全資子公司招商資本投資有限公司（以下
簡稱“招商資本”）出資不超過 3 億元人民幣，與華祺投資有限責任公司（以下
簡稱“華祺投資”）等其他投資者共同投資設立“招商湘江產業投資有限公司”
（暫定名，以工商登記注冊為準）。
因招商局集團有限公司（以下簡稱“招商局集團”）為本公司的實際控制人，
招商資本系本公司全資子公司，招商局集團間接持有華北高速公路股份有限公司
26.82%的股份，為其實際控制人，華祺投資為華北高速公路股份有限公司的全資
子公司，故招商資本與華祺投資為同一控制下的關聯方，雙方的共同投資行為構
成了本公司的關聯交易。
本議案表決過程中，關聯董事宮少林、付剛峰、洪小源、朱立偉、彭磊進
行了回避表決。
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公司獨立董事對本議案進行了事情認可，并發表了獨立意見。獨立董事認
為，此項關聯交易嚴格按照有關要求履行了相關的決策程序，在表決過程中關聯
方董事回避表決，決策程序合法、合規。此項關聯交易有利于公司的長遠發展，
符合公司和全體股東的利益，不存在違反公開、公平、公正原則的情形，不存在
損害公司及中小股東利益的行為，也不會影響上市公司的獨立性。
本次關聯交易的具體內容見本公司于同日發布的《關于子公司與關聯方共
同投資的關聯交易公告》（臨 2011-012 號）
特此公告。
招商證券股份有限公司
2011 年 6 月 3 日
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