華亞科：董事會決議召開100年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/01

2.股東會召開日期:100/06/08

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段336號

(錦興廠區電影院)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)99年度營業報告。

(2)監察人審查99年度決算報告。

(二)討論事項

(1)為依法提出99年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出99年度虧損撥補之議案，請 承認案。

(3)為擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，請 公決案。

(4)為擬修正本公司「股東會議議事規則」，請 公決案。

(5)為本公司增資擴展從事積體電路製造之投資計畫，擬選擇適用促進產業升級條例

第九條免徵營利事業所得稅，請 公決案。

(6)為擬全面改選董事及監察人，請 公決案。

(7)為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制

，請 公決案。

5.停止過戶起始日期:100/04/10

6.停止過戶截止日期:100/06/08

7.其他應敘明事項:

(1)本公司訂於100年6月8日上午十時整，假桃園縣蘆竹鄉南崁路

一段三三六號召開100年度股東常會。

(2)依公司法第172-1條規定，自100年4月1日起

至100年4月12日止受理持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東之書面提案。如股東之書面提案合乎公司法第172-1條

之規定者，將列入100年度股東常會之討論議案。