田生集團股東周年大會之結果

董事會宣布，通函內股東周年大會通告所載之普通決議案已於二零一一年十一月一日舉行之股東周年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

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茲提述田生集團有限公司（「本公司」）就購回及發行股份之一般授權、擴大發行股份之一般授權、重選退任董事、終止現有購股權計劃及采納新購股權計劃所刊發日期為二零一一年九月三十日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與通函所界定者具相同涵義。

董事會宣布，本公司於二零一一年十一月一日舉行股東周年大會（「股東周年大會」），會上以按股數投票方式進行表決，由於所有票數均贊成該等決議案，故所有普通決議案已獲股東批準。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會之點票監票人。

於股東周年大會日期，賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對所有決議案之普通股總數為3,478,500,000股。下表載列於股東周年大會上贊成及反對決議案之票數所代表之普通股數目：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　 反對　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份數目　　　　%　　 股份數目　　　　　%　　　
1.省覽截至二零一一年六月三十日　　　2,065,897,211　 100　　　0　　　　　　0　　　
止年度之本公司及其附屬公司經　　　　
審核綜合財務報表及本公司董事　　　　
（「董事」）報告以及核數師報告　　　
2.宣派截至二零一一年六月三十日止　　2,065,897,211　 100　　　0　　　　　　0　　　
年度之末期股息每股普通股0.287　　　
港仙　　　　　　　　　　　　　　　　
3.(a)重選賴顯榮先生為獨立非執　　　 2,065,897,211　 100　　　0　　　　　　0　　　
行董事　　　　　　　　　　　　　　　
(b)重選龍洪焯先生為獨立非執　　　　 2,065,897,211　 100　　　0　　　　　　0　　　
行董事　　　　　　　　　　　　　　　
(c)授權董事會（「董事會」）厘定董　 2,065,897,211　 100　　　0　　　　　　0　　　
事酬金　　　　　　　　　　　　　　　
4.續聘香港立信德豪會計師事務所　　　2,065,897,211　 100　　　0　　　　　　0　　　
有限公司為本公司之核數師并授　　　　
權董事會厘定其酬金　　　　　　　　　
5.授予董事一般授權以發行、配發　　　2,052,786,000　 99.365　 13,111,211　 0.635　
及以其他方式處理本公司股份　　　　　
6.授予董事之一般授權以購回本公　　　2,065,897,211　 100　　　0　　　　　　0　　　
司股份　　　　　　　　　　　　　　　
7.加入所購回股份數額以擴大授予　　　2,052,786,000　 99.365　 13,111,211　 0.635　
董事配發、發行及處理本公司股　　　　
份之一般授權　　　　　　　　　　　　
8.批準采納新計劃（定義見通函）及　　2,056,185,211　 99.530　 9,712,000　　0.470　
終止現有計劃（定義見通函）

備注：

a. 於股東周年大會當日之已發行股份總數：3,478,500,000 股。

b. 賦予持有人權利出席股東周年大會但僅可於會上投票反對決議案之股份總數：無。

c. 概無股東於通函內表示彼等擬於股東周年大會上投票反對任何決議案。

d. 概無股東須於股東周年大會上放棄就任何決議案表決。

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