艾笛森：公告本公司100年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:100/06/02

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司九十九年度營業報告。

(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊審查報告書。

二、承認事項

(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。

(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)通過本公司九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:

股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:

(1)股東股利

按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償

配發盈餘100股及資本公積50股，合計每仟股無償配發150股及

現金股利，每股配發3.5元。

(2)員工紅利及董監事酬勞資訊

配發員工現金紅利 42,000,000元;董監事酬勞 6,000,000元。