錦江股份(600754)第六屆董事會第十八次會議決議公告

錦江股份(600754)第六屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：600754(A 股) 900934(B 股) 編號：臨 2011-002
證券簡稱：錦江股份(A 股) 錦江 B 股(B 股)
上海錦江國際酒店發展股份有限公司
第六屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海錦江國際酒店發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2011
年 2 月 21 日以電話、電子郵件和書面形式發出會議通知，2011 年 2 月 28 日以通
訊方式召開第六屆董事會第十八次會議，應參加表決董事 15 人，實際參加表決董
事 15 人，會議審議并通過了如下決議：
一、關于向控股子公司錦江之星旅館有限公司（以下簡稱“錦江之星”）委托
貸款的議案
為了確保錦江之星的快速發展，經董事會研究決定，同意公司通過委托貸款
方式借款給錦江之星，新增額度不超過 4.5 億元人民幣，并授權公司經營管理層
操作委托貸款的具體事宜，授權期限至 2012 年 3 月 31 日。
表決結果：15 票同意，0 票反對，0 票棄權。
截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已通過委托貸款方式借給錦江之星的總金額
為 5 億元人民幣。
二、關于授權公司經營管理層適時出售“長江證券”流通股份的議案
鑒于本公司持有的 130,828,701 股“長江證券”（證券代碼：000783）限售流
通股已于 2010 年 12 月 27 日解除限售上市流通，經董事會研究決定，授權公司經
營管理層可根據市場情況和經營需要適時出售“長江證券”部分股權，2011 年度
出售股份數不超過 2600 萬股。
表決結果：15 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會
2011 年 2 月 28 日

資訊來源：上海證券交易所

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