中國3D數碼執行董事之辭任及委任主席及公司秘書變更

董事會謹此宣布以下由二零一一年一月三日起生效之變更：

1. 梁芷柔女士辭去本公司執行董事及公司秘書之職務;

2. 蕭定一先生獲委任為本公司之主席; 及

3. 黎競天先生獲委任為本公司之公司秘書。

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梁芷柔女士辭任公司執行董事及公司秘書

中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，由於梁芷柔女士（「梁女士」）須騰出更多時間處理彼之私人事務，故由二零一一年一月三日起辭去本公司執行董事及公司秘書之職務。 於辭任後，梁女士將自動停任為本公司於二零零七年八月十三日成立之特別委員會（「特別委員會」）之成員及本公司對香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之授權代表。

梁女士已確認，彼與董事會并無不同意見，亦并無就彼之辭任而需要本公司股東知悉的任何事項。

委任本公司主席

本公司董事會亦謹此宣布，由二零一一年一月三日起，本公司執行董事蕭定一先生（「蕭先生」）獲任命為本公司之主席。 由二零一一年一月三日起，蕭先生亦獲任命為特別委員會之成員及本公司對聯交所之授權代表以填補因梁女士辭任的空缺。

公司秘書之委任

由二零一一年一月三日起，黎競天先生（「黎先生」）獲委任為本公司之公司秘書，以填補因梁女士辭任本公司秘書的空缺。 黎先生持有香港科技大學理學士(經濟及財務學)學位。彼為香港會計師公會會員。 黎先生於財務及會計方面擁有約五年之經驗。

感謝

董事會謹藉此機會感謝梁女士於其服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻及歡迎黎先生成為本公司之公司秘書。

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