正泰電器(601877)2012年度日常關聯交易預測公告

正泰電器(601877)2012年度日常關聯交易預測公告

股票代碼：601877 股票簡稱：正泰電器 編號：臨 2012-004
債券代碼：122086 債券簡稱：11 正泰債
浙江正泰電器股份有限公司
2012 年度日常關聯交易預測公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，結合浙江正泰電器股
份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）以往的實際情況，按照公司 2012 年度經營
計劃，對公司 2012 年度日常關聯交易預測情況公告如下：
一、日常關聯交易概述
1、2011 年關聯交易執行情況：
經公司第五屆董事會第十次會議審議通過授權，2011 年此項日常關聯交易預測與實際
發生金額如下：
關聯方名稱 2011 年預測金額 2011 年實際發生金額
正泰集團成套設備制造有限公司 不超過 6,000 萬元 5,498.99 萬元
正泰電氣股份有限公司 不超過 8,500 萬元 2,772.74 萬元
2、2012 年日常關聯交易基本情況預測：
關聯方名稱 關聯交易類型 關聯交易內容 2012 年預測金額
正泰電氣股份有限公司 銷售商品、采購 配電電器、代銷手
不超過 7,500 萬元
商品 續費
正泰集團成套設備制造 銷售商品、提供 配電電器、代銷手
不超過 12,500 萬元
有限公司 勞務 續費
浙江正泰新能源開發有 銷售商品 光伏配電及逆變器
不超過 40,000 萬元
限公司 系統集成
二、關聯方介紹和關聯關系
1、關聯方基本情況
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（1）正泰電氣股份有限公司
成立時間： 2004 年 1 月 2 日
注冊資本： 85,000 萬元
實收資本： 85,000 萬元
注冊地址： 上海市松江區文合路 1255 號
主營業務： 電力輸變電設備、器材的研究、設計、制造、安裝、銷售及維修。
股權結構：正泰集團股份有限公司持股 97.98%，南存輝等 40 名自然人股東持有 2.02%。
正泰集團持有本公司 65.42%的股權，為本公司第一大股東。
（2）正泰集團成套設備制造有限公司
成立時間： 1998年12月29日
注冊資本： 10,000萬元
注冊地址： 溫州經濟技術開發區溫州大道650號
主營業務： 成套開關設備的組裝、銷售；電力工程的配套安裝。
股權結構： 正泰電氣股份有限公司持有該公司 99%的股份，正泰集團股份有限公司持
有 1%的股份。
（3）浙江正泰新能源開發有限公司
成立時間： 2009年10月16日
注冊資本： 12,200萬元（人民幣）
注冊地址： 杭州市濱江區濱安路1335號1幢B號廠房2樓
主營業務： 生產：光伏發電系統及光伏建筑一體化產品
股權情況： 浙江正泰太陽能科技有限公司全資子公司，浙江正泰太陽能科技有限公
司的股權結構為 正泰集團股份有限公司占 3.7668%；Astronergy Holdings(Hong Kong)
Company Limited 占 96.2332%。本公司實際控制人南存輝為浙江正泰太陽能科技有限公司董
事長。
2、履約能力分析
本公司及子公司與上述公司發生的關聯交易系正常的生產經營所需。上述公司經營情況
與財務狀況良好，均具備履約能力。
三、定價政策和定價依據
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本公司與上述關聯方發生的各種關聯交易，屬于正常經營往來。定價以市場公允價為基
礎，遵循公平合理原則，由雙方協商確定價格，并簽訂購銷協議。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
上述關聯交易均為本公司與關聯方之間的持續性、經常性關聯交易，本公司和交易方形
成了穩定的合作伙伴關系，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、
經營成果無不利影響。本公司與關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的市場原則，與其
他業務往來企業同等對待，不存在利益輸送。
五、公司獨立董事、監事會對本次關聯交易的意見
上述關聯交易經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，在審議該議案時，七名關聯
董事實施了回避表決，其余四名非關聯董事全部同意。
公司四位獨立董事同意上述關聯交易事項，并發表了獨立意見，認為公司與關聯企業發
生的關聯交易程序合法有效，該交易為公司日常正常經營活動業務往來，交易公平、公正、
公開，有利于公司業務穩定發展，沒有對公司獨立性構成影響，沒有侵害中小股東利益的行
為，符合證監會、上交所和《公司章程》的有關規定。
公司監事會認為上述關聯交易公開、公平、合理，表決程序合法有效，交易合同內容公
允，未損害中小股東和非關聯股東的權益，符合全體股東的利益，符合有關法律、法規和公
司章程的規定。
六、備查文件
1、公司（含子公司）與關聯方簽訂的關聯交易協議；
2、公司獨立董事關于本次關聯交易的審核意見；
3、公司監事會關于關聯交易的意見。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2012年3月1日
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資訊來源：上海證券交易所

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