旭源：公告本公司現金增資發行新股相關事宜(補充公告)

依據：依公司法暨證券交易法相關規定辦理。

一、本公司於101年6月27日經董事會會決議通過，以現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會101年7月20日金管證發字第1010032530號函核准在案。並於101年7月30日董事會通過認股基準日相關事宜。

二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

(一)公司名稱：旭源包裝科技股份有限公司

(二)所營事業：

1. C805990 其他塑膠製品製造業

2. CB01010 機械設備製造業

3. CQ01010 模具製造業

4. F107990 其他化學製品批發業

5. F113010 機械批發業

6. F206030 模具零售業

7. F207990 其他化學製品零售業

8. F213080 機械器具零售業

9. F401010 國際貿易業

10.I501010 產品設計業

11.F106030 模具批發業

12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(三)本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號。

(四)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3名)，監察人3人，任期3年，連選得連任，任期至102年11月24日。

(五)公告方法：公告於公開資訊觀測站。

(六)訂定章程年月日：本公司章程訂立於93年10月21日，最近一次於101年2月20日修訂。

(七)原訂股份總額、已發行數額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣450,000,000元整，分為45,000,000股，每股面額新台幣10元整，得分次發行；已發行股份數額為29,885,253股，實收資本額為新台幣298,852,530元整，每股面額新台幣10元整。

(八)本次發行新股4,000,000股，每股面額10元，計新台幣40,000,000元，均為記名式普通股，其發行條件如下：

1.依公司法第二六七條規定，保留10%之股份計400,000股供員工認購，其餘90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，每仟股可認購120.46075股，認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

2.本次現金增資發行價格：每股新台幣21元。

3.現金增資股款繳納期間：原股東及員工認股繳款期間自101/8/21~101/8/24，特定人繳款期間自101/8/27~101/8/28。

4.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。

5.以上增資相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令修訂，須予變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣338,852,530元整，分為33,885,253股，每股金額新台幣10元整。

(十)增資用途：償還銀行借款。

(十一)代收股款銀行：玉山銀行新豐分行；專戶存儲銀行：玉山銀行光華分行。訂約日期：101年8月3日。

(十二)公開說明書陳列處所：公開資訊觀測站。

(十三)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

(十四)現金增資認股基準日訂為101年8月20日，依法自101年8月16日至101年8月20日為股票停止過戶期間。

(十五)本公司股務代理機構：第一金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓，電話：(02-2563-5711)。

三、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。

四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。

五、特此公告。