明揚：公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:101/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:朱國棟

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:陳元祐

法人董事:福致投資開發股份有限公司 代表人:林瑞章

獨立董事 吳清在

獨立董事 謝國煌

獨立董事 陳輝雄

3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:朱國棟

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:陳元祐

法人董事:福致投資開發股份有限公司 代表人:林瑞章

獨立董事 陳輝雄

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛

明安複合材料科技（常熟）有限公司 董事

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:朱國棟

富國運動器材（東莞）有限公司 董事

法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:陳元祐

明安複合材料科技（常熟）有限公司 監察人

明安運動器材（東莞）有限公司 董事

東莞沙田明安運動器材有限公司 董事

法人董事:福致投資開發股份有限公司 代表人:林瑞章

福興工業（上海）有限公司 董事長

福加五金製品（上海）有限公司 董事

獨立董事 陳輝雄

新偉祥工業有限公司 經營管理顧問

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明安複合材料科技(常熟)有限公司：江蘇常熟東南經濟開發區

富國運動器材（東莞）有限公司：東莞市虎門鎮懷德村

明安運動器材（東莞）有限公司：東莞市虎門鎮龍眼工業區

東莞沙田明安運動器材有限公司：東莞市沙田鎮環保工業城

福興工業（上海）有限公司：上海市

福加五金製品（上海）有限公司：上海市

新偉祥工業有限公司：天津市武清區上馬台工業區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明安複合材料科技(常熟)有限公司：從事碳纖維預浸材料及體育用品之生產及進

出口業務。

富國運動器材（東莞）有限公司：高爾夫運動器材生產與銷售。

明安運動器材(東莞)有限公司：從事碳纖維預浸材料及體育用品之生產及進出口

業務。

東莞沙田明安運動器材有限公司：從事碳纖維預浸材料及體育用品之生產及進出

口業務。

福興工業（上海）有限公司：門鎖及門用金屬品製造及銷售。

福加五金製品（上海）有限公司：門鎖及門用金屬品製造及銷售。

新偉祥工業有限公司：汽車及發動機零件。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響；因其財務，業務之運作完全獨立。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。