天源迪科(300047)第二屆董事會第十次會議決議公告

天源迪科(300047)第二屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：300047 證券簡稱：天源迪科 公告編號：2011-25
深圳天源迪科信息技術股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳天源迪科信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第
十次會議于 2011 年 6 月 1 日在公司三樓會議室召開，公司已于 2011 年 5 月 25
日以郵件方式向所有董事、監事和高級管理人員發送公司本次董事會會議通知。
本次董事會采用通訊方式進行，所有董事均對本次議案進行了表決。本次會議的
召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。本次董事會形成如下
決議：
審議通過了《使用超募資金收購廣州市易杰數碼科技有限公司 19%股權的
議案》
本次超募資金使用計劃自本公告披露之日起開始實施。
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《關于收購廣州市易杰數碼科技有限公司 19%股權的公告》及《關于收購
廣州市易杰數碼科技有限公司股權的可行性研究報告》詳見 2011 年 6 月 2 日的
證監會指定信息披露網站。
特此公告。
深圳天源迪科信息技術股份有限公司
董 事 會
2011年6月2日
1

資訊來源：深圳證券交易所

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