華電能源(600726)日常關聯交易公告

華電能源(600726)日常關聯交易公告

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電 B 股 公告編號：臨 2011-005
華電能源股份有限公司日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：公司 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期間日常關聯交易
預計情況
●關聯人回避事宜：上述關聯交易已經公司六屆二十五次董事會批準，關聯
董事任書輝、褚玉、劉傳柱、袁亞男均已回避表決。
一、關聯交易概述
公司與中國華電財務有限公司的控股股東均為中國華電集團公司，公司在華
電財務公司辦理存、貸款業務構成公司與華電集團的關聯交易。預計 2011 年 7
月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期間，公司在華電財務公司日均存款余額約為 5 億元，
日均貸款余額約為 25.5 億元。
公司與華電煤業開展燃料專業管理服務業務，華電煤業負責定期提供煤炭、
運輸市場形勢信息，負責對公司使用的中國華電集團公司燃料管理信息系統進行
運行維護及提供技術培訓等服務。另外，在煤炭形勢緊張的情況下，華電煤業利
用其與礦方的良好合作關系，幫助公司搶占煤炭資源，并利用其資源優勢幫助公
司辦理跨省調運煤炭，有效保障公司的煤炭供應，保證公司發電機組的正常運轉。
預計 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，公司向華電煤業集團有限公司支付
燃料專業管理服務費不超過 2,500 萬元。因華電煤業的控股股東為公司的控股股
東——中國華電集團公司，公司與華電煤業的業務往來構成公司與中國華電集團
公司的關聯交易。
公司六屆二十五次董事會審議通過了《關于公司日常關聯交易的議案》，公
司董事 15 人，參加表決的董事 11 人，上述議案均獲贊成票 11 票。關聯董事任
書輝、褚玉、劉傳柱、袁亞男均已回避表決。上述交易尚須獲得股東大會的批準，
與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
二、關聯方介紹
中國華電集團公司情況詳見 2010 年 9 月 11 日本公司公告。
華電財務公司情況詳見 2010 年 9 月 11 日本公司公告。
華電煤業公司情況詳見 2010 年 4 月 23 日本公司公告。
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三、關聯交易的定價政策
公司在華電財務公司的存款利率，按照不低于中國人民銀行的同期存款利率
執行；在華電財務公司的貸款利率，按照不高于中國人民銀行的同期貸款利率執
行。
向華電煤業公司支付的燃料專業管理服務費按照中國華電集團公司燃料管
理信息系統統計的到廠驗收煤量，按 1 元/噸的標準執行。
四、關聯交易對公司的影響
公司與華電財務公司的業務往來以公平互利原則為基礎，華電財務公司提供
的金融服務有利于公司提高資金運作效率，降低資金交易費用。
公司與華電煤業公司的業務往來有利于提高公司的燃料專業管理水平，及時
掌握煤炭供需、運輸市場形勢信息，協調煤炭采購合同的簽訂和落實，有效保障
公司的煤炭供應，保證公司發電機組的正常運轉。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：議案表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，
關聯董事均遵守了回避表決的原則，未發現董事會及關聯董事存在違反誠信原則
的現象。議案還將提交公司 2010 年度股東大會審議。
七、備查文件目錄
1、公司六屆二十五次董事會決議
2、公司獨立董事關于該項關聯交易的獨立意見
華電能源股份有限公司
2011 年 4 月 1 日
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資訊來源：上海證券交易所

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