華東數控(002248)第三屆監事會第四次會議決議公告

華東數控(002248)第三屆監事會第四次會議決議公告

證券代碼：002248 證券簡稱：華東數控 公告編號：2011-026
威海華東數控股份有限公司
第三屆監事會第四次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確
和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
威海華東數控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議通知
于2011年5月17日以傳真、郵件方式發出，于2011年5月31日11：00在公司三樓會
議室召開。本次會議應出席董事3人，實際出席董事3人。會議召開符合《公司法》
及《公司章程》的有關規定。
會議由監事會主席劉傳金主持，經與會監事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于全資子公司收購資產的議案》；
全資子公司威海華東重型裝備有限公司（以下簡稱“華東重型”）為滿足其未來
發展需要，擬與威海新泰源船業有限責任公司（以下簡稱“新泰源船業”）簽訂《資
產轉讓協議》，受讓新泰源船業截止評估基準日的全部土地使用權、海域使用權、
房屋建筑物及相關設備等資產，資產轉讓價格為人民幣 22,000 萬元。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占出席本次會議有表決
權票數的 100%。
《威海華東數控股份有限公司關于全資子公司收購資產的公告》（公告編號：
2011-021）詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、中國證券報和證券時報。
二、審議通過《關于全資子公司擬簽訂重大合同的議案》；
華東重型為滿足其未來發展的需要，擬將收購新泰源船業的全部資產在未使
用期間租賃給新泰源船業繼續使用，華東重型將與新泰源船業簽訂《資產租賃協
議》。
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表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占出席本次會議有表決
權票數的 100%。
《威海華東數控股份有限公司關于全資子公司擬簽訂重大合同的公告》（公告
編號：2011-022）詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、中國證券報和證券
時報。
三、審議通過《關于全資子公司威海華東重型裝備有限公司增資擴股的議案》；
為促進華東重型快速發展，擬吸納威海新泰源船業有限責任公司、威海合興
機電設備有限公司、威海德隆機械有限公司、威海承和機電有限公司對華東重型
合計增資人民幣 6,180 萬元，公司放棄增資權利，持股比例由 100%降至約 82.92%。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占出席本次會議有表決
權票數的 100%。
《威海華東數控股份有限公司關于全資子公司威海華東重型裝備有限公司增
資擴股的公告》（公告編號：2011-025）詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、
中國證券報和證券時報。
四、審議通過《關于全資子公司威海華東電源有限公司增資擴股的議案》；
為促進全資子公司威海華東電源有限公司（以下簡稱“華東電源”）快速發展，
擬吸納威海承和機電有限公司、威海合興機電設備有限公司對華東電源合計增資
人民幣 1,969 萬元，公司放棄增資權利，持股比例由 100%降至 33.68%。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占出席本次會議有表決
權票數的 100%。
《威海華東數控股份有限公司關于全資子公司威海華東電源有限公司增資擴
股的公告》（公告編號：2011-023）詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、
中國證券報和證券時報。
五、審議通過《關于控股子公司威海華東重工有限公司增資擴股的議案》。
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為促進控股子公司威海華東重工有限公司（以下簡稱“華東重工”）快速發展，
擬吸納威海建國機電銷售有限公司、威海德隆機械有限公司、威海承和機電有限
公司對華東重工合計增資約 263.69 萬美元，公司放棄增資權利，持股比例由 75%
降至約 68.94%。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占出席本次會議有表決
權票數的 100%。
《威海華東數控股份有限公司關于控股子公司威海華東重工有限公司增資擴
股的公告》（公告編號：2011-024）詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、
中國證券報和證券時報。
特此公告。
威海華東數控股份有限公司監事會
二〇一一年六月一日
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資訊來源：深圳證券交易所

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