虹堡：公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案

第三十四條　第22款

1.董事會決議日期:104/09/25

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)辛華熙：董事長暨總經理。

(2)馮文傑：策略長。

3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司美國子公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事討論無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。