新揚科：公告本公司減資換發股票相關事宜

壹、依據一、 本公司於中華民國101年06月12日股東常會決議通過辦理減資，業經行政院金融監督管理委員會中華民國101年7月4日金管證發字第1010028480號函核准申報生效。復經南部科學工業園區管理局中華民國101年7月25日南商字第1010017742號函核准資本變更登記在案。

二、於中華民國101年7月18日董事會訂定減資換票基準日，並依櫃檯買賣中心核定計畫內容辦理換股作業。

貳、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

1.公司名稱：新揚科技股份有限公司

2.所營事業：本公司所營事業如下：

(一)CC01080電子零組件製造業。

(二)C801100合成樹脂及塑膠製造業。

(三)F107200化學原料批發業。

(限區外生產經營)

(四)F207200化學原料零售業。

(限區外生產經營)

(五)F401010國際貿易業。

(六)研發、設計、生產及銷售下列產品：

(1)軟性銅箔基板及其相關材料

(2)兼營與前述產品相關之國際貿易業

3.股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份授權董事會分次發行。

前項資本總額內保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證，計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

4.本公司所在地：高雄市路竹區路科二路８號。

5.董事及監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事二人)，監察人三人，任期均為三年，得連選連任。

6.訂立章程之日期：最近一次修訂於民國99年5月11日。

7.本公司已發行股票內容變更事項如下：原實收資本額新台幣1,623,643,960元，發行162,364,396股，本次減資新台幣696,107,090元，銷除69,610,709股(含私募普通股14,327,283股及私募特別股36,559,210股)，用以彌補累積虧損，改善財務結構;依公司法第168條規定，減少資本應依股東持股比例，換發比例57.126863576%，即每仟股換發571.26863576股（即每仟股減少428.73136424股）。

8.減資後換發股票股份總數為92,753,687股，每股面額新台幣壹拾元整，計實收資本額927,536,870元。

9.本次換發作業相關日期(期間)擬定如下：

(一)最後交易日：民國101年8月22日。

(二)舊股票停止交易日：民國101年8月23日。

(三)最後過戶日：民國101年8月24日。

(四)暫停上櫃交易期間：自民國101年8月23日至民國101年9月5日止。

(五)停止過戶期間：自民國101年8月27日至民國101年9月5日止。

(六)減資換票基準日：民國101年8月31日。

(七)新股票換發恢復交易日期：民國101年9月6日。

(八)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(九)本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

10.依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備減資換票基準日股東名簿記載各股東持有股數比例換發新股票，減資後未滿壹股之畸零股款抵付劃撥費用，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.為配合主管機關實際作業時程之更迭，「減資換股作業計劃書」內容未來如需修訂時，董事會授權董事長全權處理。

12.新股票印製說明：本次換發之新股票一律採用無實體發行，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

13.換發手續及地點：

(一)已過戶舊股票換發：股東應持換發股票相關文件、舊股票及原留印鑑至本公司永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理換發。

(二)未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡及印鑑章，至永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶及換發。

(三)送存集保之舊股票由台灣集中保管結算所股份有限公司辦理統一換發為無實體新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。

(四)本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市博愛路17號3樓。電話：(02)2381-6288 。

14.其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。