華星創業(300025)第一屆董事會第三十九次會議決議

華星創業(300025)第一屆董事會第三十九次會議決議

證券代碼：300025 證券簡稱：華星創業 公告編號：2011-041
杭州華星創業通信技術股份有限公司
第一屆董事會第三十九次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州華星創業通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第
三十九次會議于 2011 年 6 月 23 日以郵件、傳真方式發出會議通知，于 2011 年
6 月 30 在公司會議室召開。會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。本次會
議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議由董事
長程小彥先生主持。經與會董事表決，通過如下決議：
一、審議通過了《關于制定累計投票制實施細則>的議案》；
詳細內容請見中國證監會指定創業板信息披露網站。
本議案以7 票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
二、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨第二屆董事會董事候選人提
名的議案》。
公司第一屆董事會任期即將屆滿，經廣泛征詢意見，公司董事會提名、薪酬
與考核委員會提名程小彥、陳勁光、屈振勝、季曉蓉、孫月林、金楊華為第二屆
董事會董事候選人（簡歷詳見附件一），其中孫月林、金楊華為第二屆董事會獨
立董事候選人。根據公司章程規定董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名，現
尚缺1名獨立董事候選人。公司董事會提名、薪酬與考核委員會將積極的尋找合
適的獨立董事候選人；單獨或合并持有公司有表決權股份總數百分之一以上的股
東可以向公司董事會推薦合適的獨立董事候選人（推薦人須按照公司2011年6月
13日披露的2011-037號公告要求提供相應的文件）。
公司獨立董事壽鄒、孫月林、梁爾真發表了獨立意見，認為公司第二屆董事
會董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規
定，同意董事會提名、薪酬與考核委員會的提名。
本議案將提交公司股東大會采用累積投票制選舉產生，其中獨立董事候選人
需報請深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。
本議案經逐個表決，均以7票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
三、審議通過了《關于提請召開2011年第三次臨時股東大會的議案》。
公司定于2011年7月17日下午13：30時在公司會議室召開2011年第三次臨時
股東大會，審議《關于制定累計投票制實施細則>的議案》、《關于公司董事會
換屆選舉暨第二屆董事會董事候選人提名的議案》、《關于監事會換屆選舉暨第二
屆監事會非職工監事候選人提名的議案》。《關于提請召開2011年第三次臨時股東
大會的通知的公告》詳見中國證監會創業板指定信息披露網站。
其中，獨立董事候選人需報深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會審
議。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
特此公告。
杭州華星創業通信技術股份有限公司
董 事 會
二○一一年七月一日
附件一：
程小彥先生
1971年出生，本科學歷。曾任職于浙江省技術進出口公司，歷任杭州億泰通
信技術有限公司市場部主管，北京中京網佳科技有限公司市場部經理，2002年5
月至2005年1月任杭州五環通信技術有限公司執行董事、總經理，2003年6月至
2008年7月任杭州華星創業通信有限公司市場總監、副總經理，2007年8月至2008
年7月任杭州華星創業通信有限公司董事長，2008年7月至今任華星創業董事長、
副總經理。程小彥先生持股有公司22.2%股份，為本公司的實際控制人；與董事
候選人季曉蓉女士為夫妻關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3 條所規定的情形。
陳勁光先生
1971年出生，本科學歷，工程師。歷任東方通信股份有限公司蜂窩系統部、
工程部交換工程組組長，杭州億泰通信技術有限公司副總經理，杭州東信網絡技
術有限公司市場總監，2000年9月至2005年2月任杭州鴻宇數字信息技術有限公司
執行董事、經理， 2005年4月至2008年7月，任杭州華星創業通信有限公司董事、
總經理，2008年7月至今，任華星創業董事、總經理。陳勁光先生持有9.6%股份，
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上
市公司規范運作指引》第3.1.3 條所規定的情形。
屈振勝先生
1972年出生，本科學歷、工程師。歷任浙江大學電工廠研發工程師，東方通
信股份有限公司系統工程部交換機現場工程師、系統工程師、系統工程部交換機
組組長、CDMA項目組經理、技術支持中心高級主管，杭州東信網絡技術有限公
司技術服務部經理、總經理，2003年10月至2005年3月，任UT斯達康通訊有限公
司全球服務事業部客戶服務中心、項目管理部總監，2005年4月至2008年7月，任
杭州華星創業通信有限公司董事、副總經理，2008年7月至今任華星創業董事、
副總經理。屈振勝先生持有9.6%股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3 條所規定
的情形。
季曉蓉女士
1973年出生，浙江大學信息工程學院學士、加拿大魁北克大學項目管理碩士
學位，歷任浙江通普電器公司項目經理，杭州摩托羅拉通信設備有限公司項目經
理，上海易美通信實業有限公司產品計劃總監，2005年1月至今，任UT斯達康通
訊有限公司高級產品經理，2003年6月至2007年8月，歷任杭州華星創業通信有限
公司執行董事、總經理、董事長，2008年7月至今任華星創業董事。季曉蓉女士
未持有公司股份，與公司實際控制人程小彥先生為夫妻關系；未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指
引》第3.1.3 條所規定的情形。
孫月林先生
1961年出生，碩士學歷，高級會計師。歷任浙江小浦煤機廠財務副科長、審
計室主任，浙江煤田地質局財務副處長、處長，杭州億泰通信技術有限公司財務
總監、東信股份審計主管，2003年3月至2007年5月，任杭州創源管理咨詢公司總
經理，2007年6月至今任浙江豪都實業有限公司總經理，2008年7月至今任華星創
業獨立董事。孫月林先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》
第3.1.3 條所規定的情形。
金楊華先生
1976 年出生，博士、教授、博士生導師。現任浙江工商大學工商管理學院
副院長、浙商研究員創新創業研究所執行所長，浙江省中小企業創業指導師、浙
江省行為科學學會理事、中國管理研究國際學會會員，主要研究領域為公司創業
與商業模式創新，組織行為與人力資源管理。2009 年起任德勤集團獨立董事，
中國小商品城集團有限公司、匯潤機電股份有限公司顧問。金楊華先生未持有公
司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒，不存在《創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3 條所規定的情形。

資訊來源：深圳證券交易所

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