美檢方指稱匯豐屢教不改涉嫌縱容恐怖分子洗錢

新浪財經訊 北京時間5月3日晚間消息，據路透社報道，美國兩個檢察官辦公室針對匯豐集團美國部門的調查報告稱，過去就在對洗錢監控不力方面犯過錯誤的匯豐集團美國部門屢教不改，涉嫌縱容源自毒品交易、恐怖分子籌款和其他不法行為的洗錢活動。

事情要從約10年前說起，2003年4月紐約聯儲和紐約州銀行監管機構發現了匯豐美國的疏漏，勒令匯豐美國更好地監控可疑的資金流動情況。據匯豐當時的工作人員回憶，匯豐反洗錢部門的員工陷入了“恐慌”。