新世紀集團執行董事辭任及董事調任

董事會宣布由二零一二年三月二日起下列各項生效：

(i) 黃偉盛先生辭任本公司主席及執行董事之職務；及

(ii) 黃偉杰先生由本公司行政總裁調任為主席，并繼續出任為本公司之執行董事。

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執行董事辭任

新世紀集團香港有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布黃偉盛先生為可專注多些時間處理私人事宜已辭任本公司主席及執行董事之職務，由二零一二年三月二日起生效。

黃偉盛先生已確認彼與董事會并無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜而須知會本公司之股東（「股東」）。

董事會謹此對黃偉盛先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻，致以謝意。

董事調任

於黃偉盛先生辭任後，黃偉杰先生（「黃先生」）由本公司行政總裁調任為主席，并繼續出任為本公司之執行董事。本公司現正物色具有適當經驗之合適人選擔任本公司之行政總裁，待物色到合適人選後，將會盡快另行發出公告。

黃偉杰先生，34?，於二零零三年一月加入本公司出任執行董事，并由二零零四年四月一日至二零一二年三月一日為本公司之行政總裁。黃先生亦為本集團多間成員公司之董事。黃先生畢業於Indiana University，獲頒經濟學學士學位。黃先生加入本公司前，曾在一間船舶管理公司任職，負責重新策劃該公司架構，及確保該公司之日常運作暢順，快捷有效。黃先生為New Century Investment Pacific Limited （「NCIPL」）之直屬控股公司Huang Worldwide Holding Limited之董事。而NCIPL為本公司之控股股東。此外，黃先生為NCIPL之董事。黃先生為黃莉蓮女士之胞弟及黃琇蘭女士之胞兄及亦為陳格致女士之表弟，彼等均為本公司之執行董事。黃先生為黃昭麟先生之兒子，黃昭麟先生為一個全權信托之信托人，而該全權信托持有本公司最終控股公司Huang Group (BVI)Limited 之全部權益。黃先生過去三年并無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，黃先生擁有(i) 93,930,000股股份之個人權益，占本公司全部已發行股本1.63%，其中包括本公司授出之購股權之63,900,000股相關股份權益；(ii)NCIPL持有之3,455,753,691股股份之其他權益；及(iii)新世紀（黃氏）慈善基金有限公司（「新世紀（黃氏）慈善基金」）持有之281,320,000股股份之公司權益。NCIPL為本公司之控股股東，由一項全權信托最終擁有，而黃先生為該全權信托之其中一名全權受益人。新世紀（黃氏）慈善基金為一家擔保有限公司及作為一家公共慈善機構；黃先生為該公司之成員及管理委員會成員。

本公司與黃先生訂立了一份無指定服務期限之雇傭合約，惟任何一方均可向另一方發出不少於三個月之書面事前通知予以終止。黃先生須根據公司細則於股東周年大會上輪值退任及重選。黃先生作為執行董事，現時可獲每月董事酬金120,000港元，該金額乃由本公司薪酬委員會參考其學歷、經驗、所負責職務、對本公司之貢獻及目前市場情況而厘定。黃先生亦可享有酌情花紅或其他福利，乃由本公司薪酬委員會參考黃先生及本公司之表現而決定。

除上文所披露者外，并無其他資料須根據上市規則第13.51(2)第(h)至第(v)分段披露，亦并無其他事項須敦請股東注意。

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