意科控股於二零一二年五月十八日舉行之股東周年大會之結果

意科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公布，於二零一二年五月十八日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，獲股東以投票表決方式正式通過於二零一二年四月十三日刊發之股東周年大會通告所載之全部決議案。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司負責在股東周年大會上監票。

於股東周年大會日期，賦予持有人權利出席股東周年大會并可於會上投票贊成或反對於會上提呈之所有決議案之本公司已發行股份總數為182,877,071股普通股。任何股東於股東周年大會上就任何提呈之決議案投票并無限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東周年大會而僅可投票反對決議案。

概無本公司股東於二零一二年四月十三日刊發之本公司通函內表示有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東周年大會所通過決議案之投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票贊成決議案之股份數目　 投票反對決議案之股份數目
1. 省覽及采納截至二零一一年十二月三十一
日止年度之經審核財務報表、董事會報告
書及獨立核數師報告書。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

2(a). 批準重選姜春明先生為本公司董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

2(b). 批準重選羅小洪先生為本公司董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

2(c). 批準重選萬壽泉先生為本公司董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,559,128(99.996%)　　　　1,500(0.004%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

2(d). 批準重選Siswo Awaliyanto先生為本公司董
事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

2(e). 批準重選呂睦娟女士為本公司董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,559,128(99.996%)　　　　1,500(0.004%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

2(f). 批準重選林明安先生為本公司董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

2(g). 批準重選劉力揚先生為本公司董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

2(h). 批準重選黃文宗先生為本公司董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

3. 授權董事會厘定董事酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,559,128(99.996%)　　　　1,500(0.004%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

4. 續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為核數
師及授權董事厘定其酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

5. 批準向董事授予一般及無條件授權以購回
本公司股本中之股份，惟以本公司已發行
股本之10%為限。#
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

6. 批準向董事授予一般及無條件授權以配發、
發行及處理新股份，惟以本公司已發行股
本之20%為限。#
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

7. 批準擴大上文第6項決議案授予董事之權力，
方式為加入根據上文第5項決議案授予董事
之授權所購回之股份數目。#
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37,560,628(100%)　　　　　　　無(0%)
是項決議案正式通過為普通決議案。

T