天鉞電：公告本公司第八屆第六次董事會重要決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/05/03

2.公司名稱:天鉞電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

(1)投資大陸子公司美金壹佰伍拾萬元整

(2)通過本公司一○一年第二季及第三季之財務預測案

(3)增、修訂部份稽核管理規章案

1.修訂「財務報表編製流程管理辦法」

2.修訂「組織架構圖」

3.增訂「企業社會責任實務守則」

(4)通過本公司「公司治理自評報告」案

(5)通過委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨

出具內部控制制度聲明書案

(6)本集團各法人向各銀行申請融資額度案

(7)通過本公司背書保證案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無