禾生技：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/01/28

2.股東會召開日期:105/04/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓

（珠寶大樓7樓會議室）

4.召集事由:

一.討論事項

（1）修訂「公司章程」案

二.報告事項

（1）104年度營業報告

（2）審計委員會查核報告

三.承認事項

（1）104年度營業報告書及財務報表案

（2）104年度虧損撥補案

四.討論事項

（2）申請股票上櫃案

（3）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案

五.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/02/27

6.停止過戶截止日期:105/04/26

7.其他應敘明事項:無