訊映：公告本公司101年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/05/03

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

(1)本公司100年度營業報告

(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告

(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」

(4)訂定本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」之內部控制制度

(5)終止本公司100年4月21日經股東會決議通過之私募普通股乙案

(二)承認事項：

(1)決議通過100年度營業報告書及財務報表案

(2)決議通過100年度盈餘分配案

(三)討論事項：

(1)決議通過100年度盈餘轉增資發行新股案

(2)決議通過「公司章程」部分條文修正案

(3)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無