國中控股海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

附件為黑龍江國中水務股份有限公司（「黑龍江國中」）於二零一二年九月四日登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁關於

(i) 第五屆董事會第七次會議決議公告；

(ii) 對外提供擔保公告；及

(iii) 關於召開2012年度第三次臨時股東大會的通知。

黑龍江國中為國中控股有限公司之附屬公司，其A股於上交所上市。

　　　證券代碼：600187　　　 證券簡稱：國中水務　　　編號：臨2012-042

　　　　　　　　　　　黑龍江國中水務股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

黑龍江國中水務股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第七次會議通知于2012 年 8月 29 日，以電子郵件方式向全體董事發出，會議于2012 年9月 3日以通訊方式召開。會議應到董事 8 人，實到董事 8人。

本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江國中水務股份有限公司公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由董事長朱勇軍先生主持，經過充分討論、認真議審，會議審議并通過了以下議案：

一、審議通過《關于公司為控股子公司湘潭國中水務有限公司提供擔保的議案》

董事會經認真審議，同意公司為控股子公司湘潭國中水務有限公司（以下簡稱“湘潭國中”，本公司持有其股份81.8%。）不高于23000萬元人民幣的貸款提供擔保，期限不超過10年。待湘潭國中和銀行簽訂借款協議后，公司將對本次擔保事項具體情況進行后續披露。

表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

此議案需提交2012年度第三次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關于召開2012年度第三次臨時股東大會的議案》
（詳見公司臨2012-043公告）

同意公司于2012年9月19日召開2012年度第三次臨時股東大會。

表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告

　　　　　　　證券代碼：600187　　　　　　證券簡稱：國中水務　　　 編號：臨2012-044

　　　　　　　　　　 黑龍江國中水務股份有限公司對外提供擔保公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

被擔保人名稱：湘潭國中水務有限公司

本次擔保數量及累計為其擔保數量：不高于23000萬元

對外擔保累計數量：48300萬元

公司無逾期對外提供的擔保

一、擔保情況概述

本公司為控股子公司湘潭國中水務有限公司（以下簡稱 “湘潭國中”，本公司持有其股份81.8%）不高于23000萬元人民幣的貸款提供擔保，期限不超過10年，本公司為控股子公司湘潭國中提供的擔保負有連帶擔保責任。

根據《中華人民共和國公司法》、《黑龍江國中水務股份有限公司公司章程》及監管機構的相關規定，本擔保事項經公司第五屆董事會第七次會議決議通過后還需提交2012年度第三次臨時股東大會審議。

二、被擔保人的基本情況

被擔保人名稱：湘潭國中水務有限公司 成立日期：2011年8月26日 工商注冊登記號：430300000059150

注冊地點：湘潭九華示范區富洲路98號服務大樓2層206室

法定代表人：張繼燁

注冊資本：人民幣壹億伍仟萬元整

公司類型：有限責任公司

經營范圍：給排水工程設施的咨詢、設計、施工、設備供應、安裝；水處理的科研、開發、利用以及其他與水處理相關的業務。

截至2011年12月31日，經中準會計師事務所審計，湘潭國中水務有限公司資產總額為150,240,186.77元，負債總額為302,771.61元，凈資產為149,937,415.16元，資產負債率為0.2％；2011年度營業收入為0元，利潤總額為-62,584.84元，2011年度凈利潤為-62,584.84元。

與本公司的關系：本公司控股子公司。（本公司持有湘潭國中水務有限公司81.8%的股權）

三、擔保協議主要內容

本公司尚未與銀行簽訂擔保協議，具體擔保金額和期限以銀行核準金額額度為準。

四、董事會意見

公司董事會認為，目前湘潭國中水務有限公司處于項目建設期，財務狀況穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務，為支持其經營發展，同意為其銀行借款提供擔保。本次對湘潭國中水務有限公司向銀行提供擔保的不高于23000萬元銀行貸款符合國家現行法律法規以及公司關于對外擔保的有關規定。

五、獨立董事意見

為支持湘潭國中水務有限公司業務發展，根據公司提供的《關于公司為控股子公司湘潭國中水務有限公司提供擔保的議案》中披露的財務數據，經謹慎研究，我們認為湘潭國中水務有限公司資信狀況良好，償還債務能力較強，擔保風險可控，對其擔保不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力，同意為其提供擔保。

六、對外擔保數量及逾期擔保的情況

截至目前，包含本次23000萬元擔保，公司及其控股子公司對外提供擔保總額為人民幣48300萬元，公司及子公司無逾期擔保。

　　　　　　　　證券代碼：600187　　　 證券簡稱：國中水務　　　　編號：臨2012-043

　　　　　　　 黑龍江國中水務股份有限公司關于召開2012年度第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

·會議召開時間：2012年9月19日(星期三)上午10:00

·股權登記日：2012年9月12日

·會議召開地點：北京市東城區燈市口大街33號國中商業大廈10層公司會議室

·會議召開方式：現場會議

·是否提供網絡投票：否

黑龍江國中水務股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第七次會議于2012年9月3日以通訊方式召開。會議決定召開公司2012年度第三次臨時股東大會，現將具體事項通知如下：

一、會議時間

2012年9月19日(星期三)上午10:00

二、會議地點

北京市東城區燈市口大街33號國中商業大廈10層公司會議室

三、會議審議事項

審議《關于公司為控股子公司湘潭國中水務有限公司提供擔保的議案》。

四、會議出席對象

（1）凡2012年9月12日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。

（2）公司董事、監事和其他高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師等。

五、登記及出席會議方法

1.登記手續：凡欲出席股東大會的自然人股東憑本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）等辦理登記手續；法人股東持營業執照副本復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、出席人身份證原件到本公司辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

2、登記地點：北京市東城區燈市口大街33號國中商業大廈10層黑龍江國中水務股份有限公司證?事務部

3、登記時間：2012年9月17日的9:30—11:30、13:30—16:30。

六、其他事項

1. 會期預計半天，出席會議者的交通及食宿費用自理

2. 聯系地址：北京市東城區燈市口大街33號國中商業大廈10層

3. 郵政編碼：100006

4. 聯系電話：010-51695607

5. 聯系傳真：010-65595378

6. 聯系人：關志強先生

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