無限創意控股於二零一二年八月二日舉行之股東周年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一二年六月二十九日公布之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，所有決議案已於二零一二年八月二日舉行之股東周年大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東周年大會上擔任點票程序之監票員。決議案之投票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數
決議案*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　 反對　　　　　 總票數
1. 省覽及采納截至二零一二年三月三十一日止
年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 501,861,719(100%)　　　　 0(0%)　　 501,861,719
2.(a)重選蕭若元先生為執行董事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 501,861,719(100%)　　　　 0(0%)　　 501,861,719
(b)
重選金迪倫先生為獨立非執行董事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 501,861,719(100%)　　　　 0(0%)　　 501,861,719
(c)授權董事會厘定董事之酬金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 501,861,719(100%)　　　　 0(0%)　　 501,861,719
3. 委任國衛會計師事務所有限公司為核數師及
授權董事會厘定核數師酬金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 501,861,719(100%)　　　　 0(0%)　　 501,861,719
4. 給予董事一般授權以配發、發行及處理不
超過本公司已發行股本2 0%之額外股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 501,861,719(100%)　　　　 0(0%)　　 501,861,719
5. 給予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本
1 0%之股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 501,861,719(100%)　　　　 0(0%)　　 501,861,719
6. 擴大董事獲授予之一般授權以發行股份至包括購回
之股份數目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 501,861,719(100%)　　　　 0(0%)　　 501,861,719

根據上述票數，由於贊成會上所有決議案票數超過50%，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

截至股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為699,197,543股份。概無股東須就批準股東周年大會上建議之決議案事項放棄投票。股東持有之賦予彼等有權出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為699,197,543股份，概無有權出席股東周年大會之股東只可於會上就該決議案投反對票。

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