JOYCEBOUTIQUE二○一二年九月四日舉行的股東周年大會書面投票結果

在Joyce Boutique Holdings Limited（「本公司」）於二○一二年九月四日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，主席要求就日期為二○一二年七月三十日的股東周年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以書面點票形式進行投票表決。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,624,000,000 股，此乃股東有權出席股東周年大會并於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。并無任何股東於股東周年大會上就任何決議案進行的投票表決須受任何的投票限制。

本公司的香港股份登記主任卓佳登捷時有限公司被委任為點票主任，負責在股東周年大會上處理點票事宜。股東周年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份數目（%）
決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投贊成票　　　　　　 投反對票
(一) 接納截至二○一二年三月三十一日止財政年度的財務報表及董事
會與核數師報告書。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　845,073,240(100%)　　 無(0%)
(二) (甲) 重選須卸任的董事吳天海先生為董事。　　　　　　　　 840,419,240(99.45%)　4,652,000(0.55%)
(乙) 重選須卸任的董事陳思孝先生為董事。　　　　　　　　　　　 845,069,240(99.99%)　2,000(0.01%)
(丙) 重選須卸任的董事李玉芳女士為董事。　　　　　　　　　　　 845,071,240(100%)　　 無(0%)
(丁) 重選須卸任的董事李福全先生為董事。　　　　　　　　　　　 845,071,240(100%)　　 無(0%)
(戊) 重選須卸任的董事羅啟堅先生為董事。　　　　　　　　　　　 845,071,240(100%)　　 無(0%)
(己) 重選須卸任的董事徐耀祥先生為董事。　　　　　　　　　　　 840,419,240(99.45%) 4,652,000(0.55%)
(三) 復聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，并授權董事會
厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　845,073,240(100%)　　 無(0%)
(四) 給予董事會一項可購回公司本身股份的一般性授權令。　　　　 845,073,240(100%)　　無(0%)
(五) 給予董事會一項一般性的授權令以發行股份。　　　　　　　　833,267,240(98.60%) 11,806,000(1.40%)
(六) 批準將購回的證券加入第(五)項決議案內所述有關發行股份的一般
性授權令內。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 833,269,240(98.60%) 11,804,000(1.40%)

根據上述的票數，上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

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