星島於二零一二年五月二十三日舉行的股東周年大會的投票表決結果及終止現有購股權計劃及采納新購股權計劃

投票結果

星島新聞集團有限公司（「本公司」）於二零一二年五月二十三日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，就載於二零一二年四月二十日股東周年大會通告內提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

投票表決結果載列如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數 (%)
　　　　　　　　決議案　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　 反對
1. 省覽及批準截至二零一一年十二月三十一日　　　　　　546,018,790　　　　　0
止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告　　　　　　 (100%)　　　　　　(0%)

2. 宣布派發截至二零一一年十二月三十一日止　　　　　 546,018,790　　　　　 0
年度之末期股息每股普通股5 港仙　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　　　(0%)

3A. 重選邢珠迪女士連任董事　　　　　　　　　　　　 544,777,246　　　　1,241,544
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.77%)　　　　　 (0.23%)

3B. 重選賈紅平先生連任董事　　　　　　　　　　　　 535,230,647　　　　10,788,143
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (98.02%)　　　　　(1.98%)

3C. 重選劉仲文先生連任董事　　　　　　　　　　　　 545,300,790　　　　718,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.87%)　　　　　(0.13%)

3D. 重選李祖澤先生連任董事　　　　　　　　　　　　 546,018,790　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　　 (0%)

3E. 重選施黃楚芳女士連任董事　　　　　　　　　　　536,348,647　　　　 9,670,143
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (98.23%)　　　　　 (1.77%)

3F. 授權董事會厘定董事酬金　　　　　　　　　　　　545,300,790　　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　　　　(0%)

4. 重聘安永會計師事務所為本公司之核數師及　　　　 546,018,790　　　　　　　0
授權董事會厘定其酬金　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　　　　 (0%)

5A. 授予董事會發行股份之一般授權　　　　　　　　　525,560,647　　　　20,458,143
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(96.25%)　　　　　(3.75%)

5B. 授予董事會購回股份之一般授權　　　　　　　　　 545,300,790　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　　 (0%)

5C. 擴大授予董事會發行股份之授權　　　　　　　　　 536,294,647　　　9,724,143
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (98.22%)　　　　 (1.78%)

5D. 批準新購股權計劃及批準終止現有購股權計　　　　537,086,046　　　 8,932,744
劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (98.36%)　　　　 (1.64%)

附注：第5A、5B、5C 及5D 項決議案的全文載於股東周年大會通告。

所有上述決議案獲得通過為普通決議案。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為837,280,517股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東周年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上就投票表決擔任監票員。

終止現有購股權計劃及采納新購股權計劃

董事會欣然宣布，如上述所提及，有關終止現有購股權計劃及采納新購股權計劃 (根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章作出及其主要條款刊載於本公司日期為二零一二年四月二十日之通函內）的普通決議案，已經在股東周年大會上獲得本公司股東批準通過。

T