台聯電訊：公告本公司董事會決議召開民國101年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/04/03

2.股東會召開日期:101/06/22

3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號（青青食尚花園會館）

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1).本公司民國一○○年度營業報告。

(2).監察人審查本公司民國一○○年度決算表冊報告。

(3).撤銷對大陸子公司金台聯國際貿易(上海)有限公司現金增資報告。

(4).修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。

(5).辦理註銷庫藏股報告。

(6).其他報告事項。

(二).承認事項：

(1).承認本公司民國一○○年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2).承認本公司民國一○○年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：

(1).討論修訂本公司「章程」案。

(2).討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案。

(3).討論修訂本公司「資產取得作業程序」案。

(四).其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:100/04/24

6.停止過戶截止日期:100/06/22

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為

限。本公司擬訂於民國101年4月16日起至民國101年4月26日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月26日17時前寄達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台聯電訊股份有限公

司股務室(住址：114台北市內湖路一段120巷15弄25號，電話：02-2658-3000

。)