新華傳媒(600825)上海金茂凱德律師事務所關于公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書

新華傳媒(600825)上海金茂凱德律師事務所關于公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書

Jin Mao PRC Lawyers
金 茂 凱 德 律 師 事 務 所
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上海金茂凱德律師事務所
關于上海新華傳媒股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會的法律意見書
致：上海新華傳媒股份有限公司
上海新華傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大
會于2012年2月29日下午在上海市漢口路266號15樓多功能會議室召開。上海金茂
凱德律師事務所（以下簡稱“本所”）經公司聘請委派宋正奇律師、錢錚律師出
席會議，并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中
華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監督管理委員會
《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）和《公司章程》，
就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、提出臨時提案的股東資
格、股東大會表決程序等發表法律意見。
本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，隨其他文
件一并報送上海證券交易所審查并予以公告。
本所及本所律師依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》
和《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等規定及本法律意見書出具日
以前已經發生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信
用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完
整，所發表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并承擔相應法律責任。
參加本次股東大會表決的人數為40人，代表股份630,640,915股，占公司股本
總額的60.3549%。
為出具本法律意見書，本所律師根據《證券法》第二十條的要求，按照律師
行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，就本次股東大會的召集、召開
程序是否符合相關規定、出席會議人員資格的合法有效性、提出臨時提案的股東
資格和股東大會表決程序的合法有效性發表意見如下：
一、公司2012年第一次臨時股東大會的召集和召開
公司董事會于2012年2月14日在《上海證券報》以及上海證券交易所網站上
刊登了《關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》。會議通知包括召開會議
基本情況（包括會議時間、會議地點、會議召集人、會議召開方式、會議出席對
象等）、會議審議事項、會議登記方法等事項。
經審核，本次股東大會的召開公告在本次股東大會召開前十五日發布，公司
發出通知的時間、方式及通知內容均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公
司章程》的規定，本次股東大會由公司董事長陳劍峰先生主持，本次股東大會的
召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。
二、公司2012年第一次臨時股東大會出席人員的資格
經驗證，出席本次股東大會的人員包括合資格的公司人民幣普通股股東、公
司董事、監事及高級管理人員、公司聘任律師等，該等人員的資格符合《公司法》、
《股東大會規則》和《公司章程》的規定。
三、本次股東大會未有股東提出臨時提案
四、公司本次股東大會的表決程序
本次股東大會以現場書面投票表決方式審議并履行了全部議程。
本次股東大會議案表決按《公司章程》規定的程序進行監票，當場公布表決
結果。本次股東大會審議了《關于發行企業直接債務融資工具的議案》，該議案
經出席本次會議的股東所持表決權的半數以上通過。
五、結論
本所認為，公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次
股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和《公司章程》
的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
本法律意見書于2012年2月29日簽署，正本三份，無副本。
（本頁無正文，為《上海金茂凱德律師事務所關于上海新華傳媒股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）
上海金茂凱德律師事務所 負責人
李昌道
經辦律師
宋正奇
錢錚
2012年2月29日

資訊來源：上海證券交易所

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