鐵匯又攤上大事了：英國CEO火速離職

處在監管機構調查風口之中的塞浦路斯外匯經紀商鐵匯（IronFX）近日又“攤上事了”。上周匈牙利央行就“鐵匯事件”發聲，成為第一家官方表態的金融當局，對投資者產生了較積極影響。該央行上周發出一份官方公告，表示已經收到了75位匈牙利居民有關鐵匯出金受阻的投訴。

塞浦路斯證監會（CySEC）於8月初宣布針對鐵匯可能存在的違法行為展開調查。然而，至今仍未有任何調查結果公布出來。對於眾多無法從鐵匯出金的全球客戶來說，等待的時間最為煎熬。

匈牙利央行9月17日在官方公告中稱，該央行已經收到75位本國居民的投訴，他們向鐵匯申請出金后，該公司沒有做出任何受理及支付行動，即投資者無法拿到投資資金。鐵匯回應客戶的意見是，目前該公司正在接受內部審計，已經暫停了支付執行，這決定將一直維持到審計完成。

據匈牙利央行公告稱，考慮鐵匯在匈牙利提供的服務不屬於該央行監管的職權范圍之內，匈牙利央行立即知會了塞浦路斯證券與交易委員會（CySEC），要求盡快調查此事，並建議所有受“鐵匯事件”影響而無法出金的客戶，可以直接向塞浦路斯金融申訴機構commit正式投訴。

據Finance Magnates訊息，鐵匯發言人及部分客戶證實，盡管目前鐵匯調查結果還未有定論，但是鐵匯正在進行內部審計。由於CySEC的調查及監管壓力，以及參與到鐵匯的內部審計，因此一些客戶已經拿回了部分資金。

鐵匯發言人表示：“目前正在對commit了正式投訴的客戶進行審核。調查正在逐步展開中。賬戶中有可用余額的客戶已經拿回了資金。不過，有些客戶拿回的資金會比申請的數額少。”

據悉，客戶通過向塞浦路斯金融申訴機構commit正式投訴，並支付20歐元的費用，就可以獲得賬戶優先審核權。因此建議盡快向CySECcommit正式投訴，否則還需再等待一段時間。

讓鐵匯更加陷入麻煩中的，是管理層的變動。據Finance Magnates訊息，鐵匯英國公司（IronFX UK）的首席執行官Stefanos Mitsi已經離職。Stefanos Mitsi自2013年開始在鐵匯出任英國銷售總監，於今年2月份正式上任CEO一職，至今也不過半年時間。

“城門失火”—鐵匯全球多個公司遭警告

去年底，在鐵匯中國區發生“贈金套利”事件后，鐵匯官方要求禁止想中國所有客戶出金，導致鐵匯從中國市場“潰敗”，並引發了中國160多位投資者跨國申訴。迫於包括中國在內的投資者申訴的壓力，CySEC於8月6日正式宣布對鐵匯進行可能存在的違法行為的調查。

無獨有偶，全球其他國家監管機構也對鐵匯發出警告。今年8月，巴西證券交易委員會（CVM）公開對鐵匯發出警告。CVM提醒投資者，鐵匯並未在當地獲得監管牌照，CVM特別要求鐵匯禁止巴西地區所有IP地址訪問其官網或者登錄頁面。

CVM警告鐵匯，如果不遵守公告要求，鐵匯將被處以每日1，000雷亞爾（約285美元）的罰款，這部分罰款不同於監管機構發出公告前的違規行為責任。雖然日罰款金額對鐵匯來說可能僅是九牛一毛，但是如果CVM認為鐵匯並未遵守公告要求，采取法律措施關閉鐵匯在巴西聖保羅的辦公室也是可實施方案。

在拉丁美洲，鐵匯還遭遇如此尷尬的警告了。2014年3月，鐵匯被哥倫比亞金融監管局（SFC）指控，原因也是其在沒有獲得監管的情況下，在哥倫比亞市場運營並進行市場營銷。

6月，匯商從Finance Magnates了解到，鐵匯有50名非核心工作人員離職，這部分離職人員占鐵匯總員工近10%。鐵匯公司代表當時曾解釋稱，員工離職是機構重組的結果。

盡管鐵匯極力維持過去的全球監管形象，但據匯商了解，鐵匯已經退出了俄羅斯外匯行業自律組織CRFIN，並已在網站上撤銷了意大利證券交易委員會（CONSOB）和德國金融監管局（BaFIN）的注冊牌照。同時它也撤銷了新西蘭FSP注冊號，也已經表明其不再是受監管實體。

此前，市場也有些傳言，鐵匯正在考慮出售其公司資產，比如與以色列富豪Tedi Sagi執掌的PlayTech接洽，但遭到鐵匯方面的否認。