南粵物流董事及監事辭職;更換主席及總經理;委任副總經理;建議委任董事及監事及建議調任董事

廣東南粵物流股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，董事會及監事委員會的成員變動載列如下：

董事辭職

因公務變更，下列董事已經辭職，自2012年11月1日起生效：

(i) 劉洪先生已辭任執行董事兼董事會主席；

(ii) 王衛兵先生已辭任執行董事兼本公司總經理（「總經理」）；

(iii) 鄧崇正先生已辭任執行董事；及

(iv) 陸亞興先生已辭任非執行董事。

因公務變更，下列董事已經辭職，並於新董事在2012年12月18日（星期二）舉行的應屆股東特別大會（「股東特別大會」）上獲本公司股東（「股東」）委任後生效：

(i) 曾剛強先生已辭任執行董事，將於姚漢雄先生獲委任為執行董事後生效；

(ii) 鄭任發先生已辭任非執行董事，將於李斌先生獲委任為非執行董事後生效；及

(iii) 蔡叢華先生已辭任非執行董事，將於郭俊發先生獲委任為執行董事後生效。王衛兵先生將自2012年11月1日起不再擔任薪酬委員會成員。禤宗民先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2012年11月1日起生效。

劉洪先生將自2012年11月1日起不再擔任提名委員會的主席。劉偉先生已獲委任為提名委員會主席，自2012年11月1日起生效。

劉洪先生、王衛兵先生、鄧崇正先生、陸亞興先生、曾剛強先生、鄭任發先生及蔡叢華先生各自已確認，彼與董事會並無異議，亦無任何其他有關其辭職的事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝劉洪先生、王衛兵先生、鄧崇正先生及陸亞興先生於任內對本集團作出寶貴貢獻。

監事辭職

因公務變更，下列本公司（「監事」）已經辭職，並於新監事獲股東在股東特別大會上委任後生效：

(i) 陳楚宣先生已辭任監事，將於游小聰先生獲委任為監事後生效；及

(ii) 肖麗女士已辭任監事，將於李海虹女士獲委任為監事後生效。

陳楚宣先生及肖麗女士各自已確認，彼與董事會並無異議，亦無任何其他有關其辭職的事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝陳楚宣先生及肖麗女士於任內對本集團作出寶貴貢獻。

更換主席及總經理

非執行董事劉偉先生已獲委任為董事會主席，自2012年11月1日起生效，接替劉洪先生。

非執行董事禤宗民先生已獲委任為總經理，自2012年11月1日起生效，接替王衛兵先生。

委任副總經理

非執行董事湯英海先生已獲委任為本公司副總經理，自2012年11月1日起生效。魏衡東先生已獲委任為本公司副總經理，自2012年11月1日生效。

建議委任董事及監事

李斌先生獲建議委任為非執行董事，而姚漢雄先生及郭俊發先生則各自獲建議委任為執行董事。

游小聰先生及李海虹女士各自已獲建議委任為監事。

根據本公司章程，本公司董事或監事的任何任命須待股東在股東大會上批準後，方可作實。於股東特別大會上，將提呈普通決議案以批準（其中包括）該等任命。

建議調任董事

各為非執行董事的湯英海先生及禤宗民先生各自已獲建議調任為執行董事，惟須待股東在股東特別大會上批準後，方可作實。

建議寄發通函

一份載有（其中包括）(i)建議委任李斌先生為非執行董事、(ii)建議委任姚漢雄先生及郭俊發先生各自為執行董事、(iii)建議委任游小聰先生及李海虹女士各自為監事、及(iv)調任湯英海先生及禤宗民先生各自為執行董事的詳情的通函，連同股東特別大會通告，將於2012年11月5日或之前寄發予股東。

T