信大水泥：公告本公司104年現金減資相關事宜

一﹑本公司於104年6月18日股東常會決議通過減少資本新台幣421,000,760元，

銷除已發行股份42,100,076股，該減少資本案業經金融監督管理委員會104年8

月11日金管證發字第1040029600號函申報生效，並奉經濟部104年9月1日經授商

字第10401185060號函核准變更登記在案，另本公司「現金減資換發股票作業計

劃」亦已經臺灣證券交易所股份有限公司104年9月15日臺證上一字第

1040019131號函核准在案。

二﹑茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

(一)公司名稱：信大水泥股份有限公司

(二)所營事業：

ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：台北市寶慶路37號7樓

(四)董事及監察人之人數及任期：董事9人(含獨立董事2人)、監察人3人，任期

均為3年， 連選得連任。

(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國53年3月15日，第38次

修訂於中華民國104年6月18日。

(六)原發行股份總數及每股金額：本公司登記資本額為新台幣5,400,000,000

元，分為540,000,000股，每股面額新台幣10元；實收資本額為新台幣

4,210,007,600元，分為421,000,760股，每股面額新台幣10元，均為記名之普

通股。

(七)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：

1.減少資本新台幣421,000,760元，每股面額新台幣10元，共計42,100,076股。

2.減資比率10%，即每仟股減少100股，本次減資銷除股份換發新股票（全部採

無實體發行），換發比率為90%，依「減資全面換發無實體股票基準日」股東名

簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發900股（即每仟股減少100股）；

減資後不滿壹股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下捨

去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依面額認購之。

(八)減資後股份總額及每股金額：減資後之普通股總股數為378,900,684股，每

股面額新台幣10元，減資後之普通股實收資本額為新台幣3,789,006,840元。

(九)每股退還股款：本次現金減資每股退還新台幣1元（即股東每仟股減少100

股退還現金1,000元）。

(十)減少資本用途：為善用閒置資金、提昇每股盈餘及股東權益酬率。

(十一)減資換發股票日程：

1.減資全面換發無實體股票基準日：104年10月24日，並自104年10月30日開始

全面換發新股票（無實體發行）。

2.舊股票最後交易日：104年10月15日。

3.舊股票停止市場買賣期間：104年10月16日起至104年10月29日止。

4.舊股票停止過戶期間：104年10月20日起至104年10月29日止(舊股票最後過戶

日為104年10月19日)。

5.新股票上市買賣日（舊股票終止上市日）： 104年10月30日，自新股票上市

買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。

6.減資後換發之新股其權利義務均相同。

7.現金減資退還股款發放日：104年10月30日。以匯款或郵寄支票方式發放（發

放至元為止，元以下捨去），發放處理費由股東自行負擔。

(十二)換發程序及手續：

1.本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證

券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦

理換發作業。

2.已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章，俟新股換發日（104年10

月30日）後，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理股票換發手

續。

3.未過戶舊股票換發：須俟新股換發日（104年10月30日）後，請股東持舊股

票、轉讓過戶申請書、買進報告書或證券交易稅單、股票領回號碼清單等相關

證明文件及身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章至本公司股務代理機構中

國信託商業銀行代理部辦理股票換發手續。

4.原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份

有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。

5.換發地點：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566，中

國信託商業銀行代理部。

三、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東

至「公開資訊觀測站」查詢。

四、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

五、特此公告。