日勝化:補充公告董事會決議召開101年度股東常會相關事宜(增加討論暨選舉事項)
鉅亨網新聞中心 2012-05-01 15:33
第二條 第17款
1.董事會決議日期:101/05/01
2.股東會召開日期:101/06/12
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號
(南崗工業區服務中心南崗會堂)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一百年度營業及財務報告暨一O一年度營運計畫。
(2)監察人審查一百年度決算表冊之審查報告。
(3)背書保證及資金貸與報告。
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)一百年營業報告書及各項表冊。
(2)一百年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)章程修訂案。
(2)取得或處分資產處理程序修訂案。
(3)董事及監察人全面改選案。
(4)解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:101/04/14
6.停止過戶截止日期:101/06/12
7.其他應敘明事項:
另依公司法第172條之1規定,股東提案期間自4月9日起
至4月19日止於本公司受理股東提案。
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