松崗資產：補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會召集事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/04/30

2.股東會召開日期:101/06/26

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1.)100年度營業狀況報告

(2.)監察人查核報告

(3.)100年度私募增資辦理情形報告

(4.)九十九年度減資案申報之健全營運計畫執行情形。

(二)承認事項

(1.)承認100年度營業報告書及財務報表

(2.)承認100年度虧損撥補案

(三)討論事項

(1.)101年度私募現金增資發行新股案

(2.)修訂「公司章程」部分條文案。

(3.)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)其他討論議案

(五)臨時動議:無

5.停止過戶起始日期:101/04/28

6.停止過戶截止日期:101/06/26

7.其他應敘明事項:

(1.)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出本次101年股東常會之建議議案，惟各股東

之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲辦

理提案之股東，請於101年4月13日至4月23日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號

寄(送)達本公司(台北市忠孝西路1段50號11F-1，聯絡人:郭馨蓴)，本公司將彙總所

有提案並檢核 貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理

並於法定期間內函覆。

(2.)100年度虧損案內容及其他相關補充議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會

決議後公告。

(3.)停止過戶期間101年4月28日至101年6月26日，故現場過戶至101年4月27日(星期五)

下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以101年4月27日(最後過

戶日)郵戳為憑