滬市上市公司公告(2012年03月01日)

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(600603)*ST興業：重大資產重組進展公告

自上海興業能源控股股份有限公司股票停牌之日起，本公司、大洲控股集團有限公司相關各方以及相關中介機構進行了大量的工作，積極有序推進本次重大資產重組涉及的各項工作。公司董事會將在相關工作完成后召開會議，審議本次重大資產重組的相關議案。根據有關規定，本公司股票將繼續停牌。

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(600372)中航電子：第四屆董事會2012年度第二次會議決議公告

中航航空電子設備股份有限公司第四屆董事會2012年度第二次會議于2012年2月28日召開，會議審議通過2011年年度報告及摘要、2011年度利潤分配預案、公司2011年度資本公積金轉增股本的議案等事項。

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(600644)樂山電力：第七屆董事會第七次會議決議公告

樂山電力股份有限公司第七屆董事會第七次會議于2012年2月27日召開，會議審議通過了公司2011年度董事會工作報告、關于公司2011年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案的議案、關于公司2011年年度報告全文及其摘要的議案等事項。

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(600644)樂山電力：2011年年度主要財務指標

基本每股收益(元) 0.2439

加權平均凈資產收益率(%) 10.58

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) 2.40

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(600869)三普藥業：關于全資子公司項目中標的提示性公告

近日，三普藥業股份有限公司全資子公司遠東復合技術有限公司分別收到浙江省電力公司碳纖維復合芯導線采購合同、陜西省地方電力招標有限公司中標通知書，復合技術所投碳纖維復合芯導線中標浙江省220千伏育才輸變電工程項目、陜西省地方電力(集團)有限公司2011年第二批(0.4-110KV)基建工程設備采購項目，中標金額分別為310.32萬元、864.79萬元，同時在陜西省地方電力招標有限公司項目中中標的有本公司全資子公司江蘇新遠東電纜有限公司所投鋼芯鋁絞線，中標金額為893.50萬元。

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(1181158,601002)晉億實業：關于召開2012年第二次臨時股東大會的會議通知

晉億實業股份有限公司董事會定于2012年3月16日(星期五)上午9:30召開公司2012年第二次臨時股東大會，本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間：2012年3月16日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00，審議《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》、《關于本次非公開發行控股股東認購股票涉及重大關聯交易的議案》、《晉億實業股份有限公司非公開發行股票預案(修正案)》。

網絡投票代碼：788002;投票簡稱：晉億投票。

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(600215)長春經開：第六屆董事會第三十二次會議決議公告

長春經開(集團)股份有限公司第六屆董事會第三十二次會議于2012年2月29日召開，會議審議通過了《關于向長春經濟技術開發區建筑工程有限公司增資的議案》。

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(601678)濱化股份：2011年度股東大會決議公告

濱化集團股份有限公司2011年度股東大會于2012年2月29日召開，會議審議通過了《關于2011年度董事會工作報告的議案》、《關于公司2011年度報告及其摘要的議案》、《關于公司2011年度利潤分配的議案》等事項。

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(02880,0982077,0982078,122072,122099,601880)大連港：董事會決議公告

大連港股份有限公司董事會于2012年2月28日召開第三屆董事會2012年第2次(臨時)會議，會議審議通過《關于提名董事人選以及提請召開臨時股東大會的議案》、《關于選舉董事代行董事長職責的議案》。

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(600372)中航電子：2011年年度主要財務指標

基本每股收益(元) 0.5000

加權平均凈資產收益率(%) 12.65

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) 4.24

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(600184)光電股份：第四屆董事會第十一次會議決議公告

北方光電股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2012年2月29日召開，會議審議通過《2011年年度報告及摘要》、《2011年度董事會工作報告》、《2011年度利潤分配方案》等事項。

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(600184)光電股份：2011年年度主要財務指標

基本每股收益(元) 0.11

加權平均凈資產收益率(%) 2.45

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) 4.59

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(600307)酒鋼宏興：第四屆董事會第二十四次會議決議公告

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議于2012年2月29日召開，會議審議通過《關于重新啟動非公開發行A股股票的議案》、《關于公司申請非公開發行A股股票的議案》、《關于本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析的議案》等事項。

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(600307)酒鋼宏興：關于召開2012年第二次臨時股東大會的通知

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會擬定于2012年3月16日下午14:00召開公司2012年第二次臨時股東大會，與會股東和股東代表以現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式審議有關提案，本次會議將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票時間：2012年3月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，審議關于重新啟動非公開發行A股股票的議案、關于公司申請非公開發行A股股票的議案、關于本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析的議案等事項。

網絡投票代碼：738307;投票簡稱：酒鋼投票。

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(600879)航天電子：2011年年度主要財務指標

基本每股收益(元) 0.208

加權平均凈資產收益率(%) 5.305

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) 4.031

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(601999)出版傳媒：第一屆董事會第三十四次會議決議公告

北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司第一屆董事會第三十四次會議于2012年2月29日舉行，會議審議并通過了關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案、關于公司所屬子公司新華書店北方圖書城有限公司為遼寧印刷物資有限責任公司辦理銀行貸款和銀行承兌匯票授信業務提供擔保的議案、關于在公司本部增設教材中心的議案。

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(600714)金瑞礦業：關于召開公司2011年度股東大會的公告

青海金瑞礦業發展股份有限公司董事會定于2012年3月21日上午9時30分召開公司2011年度股東大會，審議《公司2011年度董事會工作報告》、《公司2011年年度報告》(全文及摘要)、《公司2011年度利潤分配預案》等事項。

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(0982144,1182173,122123,122124,126002,600500)中化國際：2011年公司債券發行公告

中化國際(控股)股份有限公司發行不超過人民幣19億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1609號文核準。本期債券的發行規模為人民幣19億元。本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。請投資者仔細閱讀公告全文。

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(1282024,600169)太原重工：董事會2012年第一次臨時會議決議公告

太原重工股份有限公司董事會2012年第一次臨時會議于2012年2月28日召開，會議審議通過關于公司董事長變動的議案。

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(1181294,600825)新華傳媒：2012年第一次臨時股東大會決議公告

上海新華傳媒股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年2月29日召開，會議審議通過關于發行企業直接債務融資工具的議案。

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(600716)鳳凰股份：2012年第一次臨時股東大會決議公告

江蘇鳳凰置業投資股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年2月29日召開，會議審議通過“關于公司及下屬公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股東借款總額不超過20億元的議案”、“關于變更公司2011年度審計機構的議案”。

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(600287)江蘇舜天：第六屆董事會第三十六次會議決議公告

江蘇舜天股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議于2012年2月29日召開，會議審議通過“關于提名公司第七屆董事會董事及獨立董事候選人的議案”、“增加公司經營范圍，同時修改《公司章程》”、“自公司第七屆董事會就任之日起，擬按6萬元/年·人(含稅)發放獨立董事津貼”等事項。

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(041162015,600662)強生控股：第七屆董事會第七次會議決議公告

上海強生控股股份有限公司第七屆董事會第七次會議于2012年2月28日召開，會議審議通過了《關于委托貸款的議案》、《關于上海強生集團汽車修理有限公司增資的議案》。

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(122074,600460)士蘭微：臨時公告

近日，杭州士蘭微電子股份有限公司全資子公司杭州士蘭明芯科技有限公司向維易科精密儀器國際貿易(上海)有限公司訂購了6臺套金屬有機物化學氣相沉積設備(MOCVD設備)，總價款為1458萬美元(CIP工廠到岸價).

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(600421)ST國藥：2012年第一次臨時股東大會決議公告

武漢國藥科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年2月29日召開，會議審議并通過了《關于修改公司章程的議案》、《關于推選公司監事候選人的議案》。

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(600714)金瑞礦業：董事會五屆十七次會議決議公告

青海金瑞礦業發展股份有限公司董事會五屆十七次會議于2012年2月28日召開，會議審議通過了《公司2011年度董事會工作報告》、《公司2011年年度報告》(全文及摘要)、《公司2011年度利潤分配預案》等事項。

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(601231)環旭電子：公告

環旭電子股份有限公司就是否存在應披露而未披露的影響公司股票價格波動的事項進行核實。經公司詢證控股股東及實際控制人，截至本公告披露日，公司及實際控制人不存在應披露而未披露的信息。公司股票于2012年3月1日起復牌。

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(1181121,600110)中科英華：2012年第一次臨時股東大會決議公告

中科英華高技術股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年2月29日召開，會議審議通過了《關于公司及全資子公司申請銀行貸款的議案》、《關于公司向中國銀行間市場交易商協會申請發行本金總額不超過人民幣4億元的中期票據的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次公司發行中期票據相關事宜的議案》等事項。

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(600255)鑫科材料：五屆十次董事會決議暨召開2012年第一次臨時股東大會的公告

安徽鑫科新材料股份有限公司五屆十次董事會會議于2012年2月29日召開，會議審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

董事會決定于2012年3月16日下午14:30時召開公司2012年第一次臨時股東大會，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以通過上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票系統行使表決權，網絡投票時間為2012年3月16日9:30時—11:30時，13:00時—15:00時，審議以上議案及其他事項。

網絡投票代碼：738255;投票簡稱：鑫科投票。

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(600259)廣晟有色：第五屆董事會2012年第二次臨時會議決議公告暨召開公司2012年第一次臨時股東大會的通知

廣晟有色金屬股份有限公司第五屆董事會2012年第二次臨時會議于2012年2月29日召開，會議審議通過了關于制定公司內部控制規范實施工作方案的議案、關于改聘會計師事務所及確定審計費用的議案。

公司擬定于2012年3月16日(星期五)上午9時30分召開2012年第一次臨時股東大會，審議以上有關議案及其他事項。

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(122126,1221262,1221263,601258)龐大集團：2011年公司債券票面利率公告

根據網下機構投資者詢價申購結果，經龐大汽貿集團股份有限公司(發行人)和聯席主承銷商協商一致，最終確定本期債券固定利率5年期品種票面利率為8.50%。

(600714)金瑞礦業：2011年年度主要財務指標

基本每股收益(元) 0.114

加權平均凈資產收益率(%) 8.08

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) 1.4434

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(600879)航天電子：董事會2012年第二次會議決議公告

航天時代電子技術股份有限公司董事會2012年第二次會議于2012年2月28日召開，會議審議并通過關于2011年度利潤分配預案的議案、關于2011年度資本公積金轉增股本預案的議案、公司2011年年度報告及摘要等事項。

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(600435)中兵光電：第四屆董事會第二十次會議決議公告

中兵光電科技股份有限公司于2012年2月29日召開了第四屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于變更公司名稱并修改公司章程>的議案》、《關于控股子公司北京天鳥一和數控設備有限公司破產清算的議案》、《關于子公司北京北方天鳥科技發展有限責任公司清算注銷的議案》。

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(1181114,1181366,1182137,1182171,1182314,600089)特變電工：2012年第一次臨時股東大會決議公告

特變電工股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年2月29日召開，會議審議通過了公司聘請2011年度內部控制審計會計師事務所及其報酬的議案。

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(122093,600595)中孚實業：2012年第三次臨時股東大會決議公告

河南中孚實業股份有限公司于2012年2月29日召開了2012年第三次臨時股東大會，會議審議通過關于公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

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(600452)涪陵電力：關于第四屆十八次董事會決議的公告

重慶涪陵電力實業股份有限公司于2012年2月29日召開了第四屆十八次董事會會議，會議審議通過了《關于簽訂關聯交易合同的議案》、《關于對重慶市水江發電有限公司計提預計負債的議案》、《關于內部控制規范化實施方案的議案》。

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(600546)山煤國際：2012年度第一次臨時股東大會決議公告

山煤國際能源集團股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會于2012年2月29日召開，會議審議通過了《關于為控股子公司凌志達煤業向銀行申請貸款提供擔保的議案》。

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(600180)ST九發：公告

近日山東九發食用菌股份有限公司董事會收到財務負責人彭曉琳女士遞交的書面辭職申請，彭曉琳女士申請辭去其在公司所擔任的財務負責人職務，該辭職申請自送達董事會之日起生效。在公司聘任新的財務負責人之前，暫由公司董事長、總經理紀曉文先生全面負責財務工作。

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(600722)ST金化：關于收到《河北省人民政府國有資產監督管理委員會關于2012年省級國有資本經營預算支出安排的通知》的提示性公告

(600722)“ST金化”公布關于收到《河北省人民政府國有資產監督管理委員會關于2012年省級國有資本經營預算支出安排的通知》的提示性公告

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(600490)ST合臣：第四屆董事會第十三次會議決議公告暨關于召開2012年度第一次臨時股東大會的通知

上海中科合臣股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2012年2月29日召開，會議審議通過《上海中科合臣股份有限公司關于2012年上半年擬申請叁億伍仟萬元銀行綜合授信額度》的議案、《上海中科合臣股份有限公司關于修改公司章程>暨增加經營范圍》的議案、《上海中科合臣股份有限公司關于修訂內幕信息知情人登記制度>》的議案。

董事會決定于2012年3月16日上午9:30時召開公司2012年度第一次臨時股東大會，審議以上有關議案。

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(600287)江蘇舜天：關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知

江蘇舜天股份有限公司董事會決定于2012年3月16日(星期五)上午9:30召開公司2012年第一次臨時股東大會，審議關于選舉公司第七屆監事會監事的議案、增加公司經營范圍并修改《公司章程》的議案、關于更改公司獨立董事年度津貼的議案等事項。

僅供參考，請查閱當日公告全文。