麗新發展董事名單與其角色和職能

麗新發展有限公司董事會(「董事會」) 現共有10 名董事。其姓名、角色和主要職能載列如下﹕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員會
董事會　　　　　　　　　　 審核委員會 執行委員會 薪酬委員會
執行董事
林建岳博士(C)　　　　　　　　　　　　 M
周福安先生(副主席) (AR)　　　　　　　　M　　　　M
劉樹仁先生(行政總裁)　　　　　　　　　 M
林孝賢先生　　　　　　　　　　　　　　　　M

非執行董事
林建名博士
余寶珠女士
溫宜華先生　　　　　　　　　　M

獨立非執行董事
林秉軍先生　　　　　　　　　　M　　　　　　　　　M
梁樹賢先生　　　　　　　　　　C　　　　　　　　　C
葉澍?先生，GBS ，JP

(1) 董事會未曾成立提名委員會，其職能由全體董事會承當。
(2) 企業管治之職能由審核委員會履行。

附注﹕
AR 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則委任之授權代表
C 董事會/ 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

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