永箔:公告董事會決議一○五年股東臨時會召集事由

第七條第9款

1.事實發生日:105/09/07

2.發生緣由:

一、擬訂股東臨時會日期為105年11月18日上午九時

(報到時間：105年11月18日上午八時三十分)

二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室

三、承認事項

1.本公司104年度營業報告書與財務報表等決算表冊案

2.本公司104年度虧損撥補案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

擬定於105年9月12日至105年9月22日為

受理持股1%以上股東書面提名董監事候選人提名期間，

受理場所為本公司管理部(地址：新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4，

聯絡電話：(02)2999-9699)