匯控(00005-HK)或因員工不當交易被美國刑事起訴
鉅亨網新聞中心 2016-09-07 20:48
美國司法部於7月時控告匯控(00005-HK)兩名外匯交易員進行不當交易,據外電引述消息人士報道,美國檢察官現正考慮是否對匯控(00005-HK)提出刑事起訴,有可能會影響到匯控於2012年的延後起訴協議(Deferred Prosecution Agreement)。
當時匯控承認為墨西哥毒犯洗黑錢及與伊朗有業務往來,其後集團與美國司法部達成和解,除支付18.21億美元外,亦需於5年內接受監管機構對集團改善內部合規監管的進度評估,以延後被美國當局起訴。對於上述內容,匯控發言人目前拒絕回應報道。
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