綠電再生：公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/01/27

2.股東會召開日期:105/04/21

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段1巷313弄128號

4.召集事由:

一、討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

二、報告事項：

(1)104年度營業報告。

(2)監察人審查104年度決算表冊報告。

(3)104年度員工及董監酬勞分派報告。

三、承認事項：

(1)本公司104年度決算表冊案。

(2)本公司104年度盈餘分配案。

四、討論暨選舉事項：

(1)修訂「背書保證作業辦法」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(3)選舉第七屆董事、監察人案。

五、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/02/22

6.停止過戶截止日期:105/04/21

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、獨立董事提名期間：105/02/17~105/02/26。

(2)受理處所：台北市中正區中華路一段39號17樓。