順藥:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/09/01

2.公司名稱:順天醫藥生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣100,000,000元，發行普通

股10,000,000股，每股新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月

12日證櫃審字第1050022572號函核准在案。

二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計1,500,000股供員工認

購，其餘計8,500,000股全數提撥公開承銷。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽

特定人認足之。

三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%公開申購配售方

式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約

定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後

簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣45元，依投標價格高者優先得標，每一

得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單之價格及其數量加權平均

所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股暫定承銷價格為新台幣

54元。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：105/9/5~105/9/7

(2)公開申購期間：105/9/12~105/9/14

(3)員工認股繳款期間：105/9/12~105/9/19

(4)公開申購扣款日期：105/9/19

(5)競價拍賣扣款日期：105/9/13

(6)特定人認股繳款日期：105/9/20~105/9/21

(7)增資基準日：105/9/22

五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。